סחר במטבעות חוץ יכול להיות תחום משתלם במיוחד, אך מסתבר שיש אלו שרואים בו גם דרך לעשות כסף קל, לא בדרך הישר אלא על פי החשד, באמצעות מרמה של ממש. וכדי להקטין את האפשרות להיתקל בקורבנות, עושים זאת דרך רשת האינטרנט וכך גם גורפים סכומי עתק לכיסם. 

שני ישראלים תושבי נצרת וכפר קרע, נעצרו לחקירה באזהרה בחשד כי עסקו לכאורה, כל אחד על פי חלקו והמיוחס לו, בהונאה רחבת היקף של משקיעים במטבעות חוץ מרחבי העולם, באמצעות הרשת. זאת תוך שהם נמנעים מלדווח לרשויות אכיפת החוק על מעשיהם כנדרש, ועל כספים שקיבלו במרמה. כך דיווחה הערב המשטרה. 

עם מעצרם, בחשד למעורבות בקבלת דבר במרמה, עבירות על פי פקודת מס הכנסה והלבנת הון - המשטרה ביצעה חיפושים ואיתרה אמצעי אמצעי אחסון דיגיטליים שעל פי החשד שימשו את החשודים, ואלו צפויים לשמש כראיות נדרשות לגיבוש החשד. מעצרם הוארך בבית המשפט. החקירה מנוהלת ביחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי הפרקליטות.