יחידת ההונאה של המחוז הדרומי בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים ניהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה נגד עורכת דין מוכרת העוסקת בתחום הנדל"ן. החשד: ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.

החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מאנשים ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לצורך טיפול בעסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין.

מממצאי החקירה עולה החשד כי במסגרת הטיפול בעסקאות העבירו לקוחותיה של החשודה סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות. אולם, על פי החשד, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק הקשר עם הלקוחות והכספים לא הושבו להם.

עוד עולה מבדיקת התנועות בחשבון הנאמנות כי קיים חשד שהכספים שהפקידו הלקוחות הועברו בסמוך להפקדתם לחשבונה הפרטי של החשודה, מבלי שהושבו לבעליהם. היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקל.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום על ביתה ומשרדה של החשודה וביצעו חיפושים, שבמהלכם נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה. בתום החיפושים נעצרה החשודה והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא תובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרה. החקירה עדיין נמשכת.

אגב, לאחרונה נעצר עורך דין ממרכז הארץ בעניין אחר לגמרי: חשד לשילוח והברחה של סם מסוג GBL. הסמים הוסוו בתוך בקבוקונים שיועדו לכאורה להסרת ריסים מלאכותיות. המבצע יצא לפועל בעקבות פעילות אכיפה ממוקדת של חוקרי יחידת הסמים במכס נתב"ג, שחשפו משלוח בלדרות אווירית שהגיע מאנגליה דרך טורקיה. בתוך החבילה התגלו הבקבוקונים החשודים, המכילים את הסם המסוכן. בעקבות הגילוי, בלשי יחידת 747 של מרחב נתב"ג במחוז מרכז ניהלו מעקב מבצעי וכמו כן ביצעו מסירה מבוקרת של החבילה ליעדה בתל אביב. עם קבלת המשלוח, עטטו הבלשים על החשוד, עורך דין במקצועו ועצרו אותו במקום.

עוד ב-

הסיוט של הזמרת הישראלית: הטרדות בלתי פוסקות, חשוד נעצר

לכתבה המלאה

במקרה אחר, נעצר עורך דין מוכר בעקבות חשיפת פרשיית תעבורה חמורה במיוחד, במרכזה עומד חשד לזיוף מסמכים שיטתי עבור נהגים שרישיונם נשלל. שוטרי מחוז מרכז עצרו עורך דין מטירה, בחשד שזייף מסמכים שנועדו לאפשר לנהגים שנפסלו מנהיגה להמשיך ולנהוג.