פרשה חריגה בצרפת מחברת בין שוק הקריפטו, השקעות נדל"ן בדובאי וחקירה בחשד להונאה מאורגנת. לפי תחקיר שפורסם בתקשורת הצרפתית, אזרחית צרפתייה שנולדה ברוסיה, נעצרה ביולי בצרפת והועמדה לחקירה בפריז. משרד התובע הלאומי הפיננסי בצרפת אישר כי היא נחקרת בחשדות, בין היתר, להונאה מאורגנת, הלבנת הון בנסיבות מחמירות הקשורה להונאת מס. 

במרכז החקירה עומדת, לפי מקור משפטי, אפשרות למניפולציה מאורגנת בשער של מטבע קריפטו, שלכאורה סייעה לממן רכישות נדל"ן. המטבע המדובר הוא Verasity - VRA. באביב 2021 זינק מחיר המטבע בערך פי 65 בתוך כשניים וחצי חודשים, לפני שקרס. כיום, המטבע איבד כ־99.98% מערכו מאז אותה תקופה. עם זאת, עצם הזינוק אינו מוכיח כי הוא נבע ממניפולציה, והחקירה עדיין מתנהלת.

היקף הנדל"ן שנצבר על ידי האזרחית הצרפתיה הוא אחד הפרטים הבולטים בפרשה. לפי התחקיר, במהלך 2022 בלבד היא רכשה בדובאי כמאה דירות ושלוש וילות בסכום כולל של יותר מ־50 מיליון אירו. הנכסים מפוזרים בכ־15 בניינים, וחלקם מניבים הכנסות משכירות. בעסקה אחת, ביוני 2022, היא רכשה בניין מגורים שלם בשם Amara Residences תמורת 68 מיליון דירהם, כ־17.4 מיליון אירו באותה תקופה. הבניין כולל 73 דירות ושטחים מסחריים.

החשדות זוכים להכחשה מצד עורכי דינה של האזרחית הנאשמת. לדבריהם, היא אינה מבינה את המעשים המיוחסים לה וטוענת כי לא ביצעה עבירה בצרפת או במדינות אחרות. עורך דין שייצג אותה בעבר אף טען כי אין קשר בין הונה לבין פעילות קבוצת Verasity וכי היא לא החזיקה בטוקנים של הפרויקט. כמו כן דווח מאז על ממצאים נוספים הקושרים אותה לחברות הקשורות ל־Verasity.

עוד ב-

דונלד טראמפ: "בקרוב מאוד ננצח את איראן ומחירי הדלק יצנחו"

לכתבה המלאה

כעט האזרחית רק מואשמת והעמדה תחת חקירה בצרפת אינה קביעה כי ביצעה את העבירות המיוחסות לה. החוקרים עדיין נדרשים לבסס את החשדות, ובפרט את הקשר הנטען בין תנועת מחיר VRA לבין מקור הכספים ששימשו לרכישת הנדל"ן. בינתיים, השילוב בין זינוק של פי 65 במטבע, רכישות נדל"ן בהיקף של עשרות מיליוני אירו וקשרים מתועדים לטכנולוגיית הפרויקט מציב את Verasity במרכז אחת הפרשות החריגות שנבדקות כעת בעולם הקריפטו באירופה.