תגיות

עבירות המסים בישראל נחשפות: מה הדרך המועדפת להלבנת הון?דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2022 היוו גם את הדפוסים הצומחים ביותר להלבנת הון בשנתיים האחרונות: פעילות בין-לאומית (20%), פעילות במזומן (17%), פעילות באמצעות נותני שירותים פיננסיים (14%), ופעילויות הלוואה ושימוש באשראי (12%)
מערכת ice | 18/9/2023 6:26
רשות המסים חושפת: האיש הזה העלים 2.2 מיליון שקלכתב אישום הוגש כנגד איש קש בפרשה נרחבת של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסך מיליוני שקלים. כתב האישום מייחס לנאשם, בעל עסק לאיסוף אשפה ופסולת, שלושה אישומים שונים. על פי עובדות כתב האישום, במהלך שנת 2018 ניכה הנאשם חשבוניות כוזבות על שם חברות שונות עליהן השתלט
מערכת ice | 6/9/2023 10:22
רשות המסים חושפת: אלו העסקים שהעלימו מיליוני שקליםשלושה כתבי אישום הוגשו נגד עוסקים בשל ניכוי חשבוניות מס שלא כדין בהיקף של כ-2.4 מיליון שקל
מערכת ice | 29/8/2023 16:25
רשות המסים חושפת: כך בכיר בענף המוניות העלים מיליוני שקליםלאחר שמחזור עסקאותיו קפץ מפחות מ-200 אלף בשנה ל-4 מיליון בשלושה חודשים: עוסק בענף המוניות נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות
מערכת ice | 8/8/2023 11:31
רשות המסים סוגרת חשבון: המנהל שהעלים 735,000 שקל ייכנס לכלאשנת מאסר בפועל לתושב קלנסווה שקיבל לכיסו, שלא כדין, 735 אלף שקל תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות
מערכת ice | 2/8/2023 10:41
רשות המסים חושפת: זה האיש שהעלים 1.35 מיליון שקלתושב בקעה אל גרביה חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסך 1.35 מיליון שקל. החשוד השתמש בחשבוניות מס מזויפות של חברות שונות, ללא ידיעתם של מנהלי אותן חברות, ועשה בהן שימוש על מנת לקזז חבות מע"מ שלא כדין ולהתחמק מתשלום מס
מערכת ice | 18/7/2023 12:21
רשות המסים נעקצה בעשרות מיליוני שקלים: המחבלים הרוויחו בענק??נחשפה רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים, אחת הנהנות מרווחי הרשת – קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרשות הפלסטינית. הבוקר נעצרו לחקירה 9 החשודים תושבי ואדי עארה ונצרת
מערכת ice | 6/6/2023 12:23
רשות המסים במהלך חסר תקדים: מה יקרה ב-1.1.2024?עליית מדרגה במאבק בהון השחור: רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים, כדי למנוע הפצה של חשבוניות פיקטיביות
מערכת ice | 14/5/2023 18:28
רשות המסים תלמד מהמקצוענים? המלחמה בחשבוניות הפיקטיביות נמשכתמנהל רשות המסים בביקור באיטליה לסדנא משותפת בנושא ההתמודדות עם החשבוניות הפיקטיביות
מערכת ice | 4/5/2023 21:04
רשות המסים בדרישה הזויה? מלחמה נגד ההוראה החדשהאיגוד לשכות המסחר עולה להתקפה לאור הדרישות החדשות: "לא ניתן להפוך את כל בעלי העסקים בישראל לפקידי רשות המסים", לדרישת רשות המיסים, אין אח ורע במשטרי מס של מדינות מערביות אחרות בעולם, שגם הן מתמודדות עם תופעות של חשבוניות פיקטיביות"
מערכת ice | 24/4/2023 15:25