תגיות

פרשת הלבנת הון חמורה נחשפה בישראל: הסוף לשוק האפור?המאבק בפשיעה החמורה: חוקרי היאחב״ל 433 עצרו שלושה חשודים וחשוד נוסף שעוכב לחקירה בחשד לעבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות נוספות
דסק משפט | 9/9/2025 12:06
העלימו מרשות המסים 100 מיליון שקל: זה הצעד המטורף שיינקטבתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 ורשות המיסים, נעצרו 3 חשודים ישראלים בחשד לעבירות הלבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקלים - רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון שקלים נתפס
מערכת ice | 15/7/2025 16:28
המנכ"ל לשעבר מסתבך: חשוד בקבלת שוחד ועוכב לחקירה?מנכ"ל לשעבר בחברה ממשלתית מוכרת עוכב הבוקר לחקירה בחשד לקבלת שוחד
מערכת ice | 29/1/2025 10:21
נחשף: מסלול הדלפת המסמכים לעיתונאים בפרשת פלדשטייןנשיא בית המשפט השלום בראשון לציון השופט מנחם מזרחי צמצם את הפרטים על הפרשיה הסודית שבמסגרתה נעצרו ע"י עובד משרד רוה"מ ונוספים
ארצי חלפון | 17/11/2024 17:12
מידע מטריד על בית חולים מוכר בישראל: עובדים באישור מזויףהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה אתמול 3 בעלים ועובדים של חברות כח אדם בחשד להפעלת רשת לסחר בבני אדם והברחה לארץ של נתינות זרות וזיוף ואספקת אשרות שהייה לאותן עובדות שעבדו בבתי חולים במרכז הארץ
מערכת ice | 12/8/2024 17:14
רשות המיסים חושפת: שחיתות בעיריות האלו במאות מיליוני שקליםהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר עובדי עירייה בכירים באשקלון ורחובות, בחשד לעבירות שוחד, מרמה, עבירות מס והלבנת הון, המשך לפרשה שנחשפה לפני כשבועיים, המנוהלת ע"י היאל"כ בלהב 433
מערכת ice | 4/6/2024 11:05
עוקץ הצוואות נחשף: כך נגנבו מזקנים סכומי עתקלהב 433 סיימה את חקירתה בפרשת זיוף צוואות של עריריים תושבי גוש דן שהלכו לעולמם, על ידי כנופייה של עבריינים, ביניהם 2 עורכי דין, אשר השתלטו באופן שיטתי ומספר רב של פעמים על עיזבונם כספם ורכושם של הקשישים שנפטרו בלא שהותירו שארי בשר. הוגשה הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום נגד ארבעה מהם
מערכת ice | 2/6/2024 19:50
הקבלן נפל קורבן לסחיטה: מי הציעו "שירותי שמירה"?בלשי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרו הבוקר חשודים מטירה בחשד לסחיטת דמי חסות באיומים של קבלן
מערכת ice | 18/3/2024 17:16
הכסף של החמאס נתפס בישראל: מי החביאו מיליונים בבית?כוחות צה״ל, יחידת הסייבר בלהב 433 ושב״כ פעלו במבצע נרחב ברחבי אוגדת יהודה ושומרון להחרמת כספי טרור של חמאס, הלוחמים החרימו מיליוני שקלים, כולל כספים קריפטוגרפיים ועצרו 21 מבוקשים בהחזקת כספי הטרור
מערכת ice | 28/12/2023 9:57
הקריפטו של חמאס נחסם: הצינור הכלכלי לארגון הטרור נסתםיחידת הסייבר של להב 433 מהמשטרה בשיתוף המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, שרות הביטחון הכללי וגופי מודיעין נוספים, מובילה מאמץ מתמשך לאיתור תשתיות פיננסיות במטבעות קריפטוגרפיים המשמשות גורמי טרור למימון פעילותם
מערכת ice | 10/10/2023 10:26