כסף וצרכנות
רשות המסים חושפת: הסוף להלוואות הלא חוקיות בישראל?
במסגרת החקירה עלה החשד, כי חלק מהחשודים נתנו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים. עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק , נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון
במסגרת החקירה עלה החשד, כי חלק מהחשודים נתנו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים. עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק, נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון.
מעורבות רשות המסים בחקירה נובעת מכך שפעילות של אחד מהחשודים בתחום ההלוואות הניבה לו הכנסות גבוהות בעוד הוא מדווח לרשות המסים על הכנסות כשכיר ומשכר דירה בלבד. במסגרת הפעילות נעצרו חמישה חשודים, בנוסף עוכבו 15 מעורבים נוספים בחשד להיותם קשורים לפרשייה.
עוד ב-
החשודים והמעורבים הובאו לחקירה בלהב 433 ובהמשך ובמידת הצורך החקירתי יובאו בפני שופט לדיון בבקשה להארכת מעצר בעניינם. במסגרת החקירה נתפסו היום עיי חוקרי היאחב״ל נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן והכל בשווי מוערך של כ 130 מליון שקל.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
