תגיות

לאחר מעצר של חצי שנה: מייק בן ארי יוסגר לישראלאיש העסקים מייק בן ארי יוסגר לישראל על ידי בוסניה לאור החשדות נגדו בנושא הונאת פונזי של משקיעים רבים
מערכת ice | 24/12/2022 21:18
קווין בייקון חושף: כך איבדתי את רוב ההון שלי לברני מיידוףהשחקן קווין בייקון שיתף את החוויה של משפחתו, שהפסידה את עיקר כספה, כשתוכנית הפונזי של איש העסקים והברוקר היהודי-אמריקאי, ברני מיידוף, התפרקה במהלך המיתון הגדול
מערכת ice | 11/10/2022 9:32
מייסד צלזיוס ממשיך להסתבך: משך מיליונים לפני הקריסההיום מדווח כי אלכס משינסקי, מייסד צלזיוס, משך כ-10 מיליון דולר מנכסיו בחברה שבועות ספורים לפני שזו מנעה מלקוחותיה לבצע בעצמם משיכה ולפני שפשטה רגל
מערכת ice | 4/10/2022 8:58
לא כסף ולא נעליים: נוכל הסניקרס שעקץ מיליונים נענש30 שנות מאסר הן העונש הצפוי למייקל מלקזאדה על תרמית פונזי נעלי הסניקרס שביצע בהיקף של כ-85 מיליון דולר. הכול על השיטה
מערכת ice | 23/9/2022 14:01
הסוף להונאות? רגולציית הקריפטו של ממשל ביידן פורסמההבית הלבן פרסם את המסגרת לתוכנית הרגולציה שלו לשוק הקריפטו בארצות הברית. המסמך עוסק בדרכים לפיתוח שירותים פיננסיים שיקלו על עסקאות ללא גבולות, ומתמקד במניעת הונאות. זהו מסמך "גישת הממשל" הרשמי והמקיף הראשון בארה"ב העוסק בהסדרת התעשייה הקריפטוגרפית
מערכת ice | 19/9/2022 11:07
העבריין שסייע לנוכל מייק בן-ארי מקבל עונש קלילנחום אייזנשטאט, שסייע לנוכל מייק בן-ארי להימלט, קיבל היום את עונשו מבית משפט השלום בתל אביב והוא אפילו קל יותר מהמצופה
מערכת ice | 12/9/2022 13:52
הונאה חדשה שגנבה לישראלים 2 מיליון שקל: כך פעלה השיטההונאה רחבת היקף ועיקשת המכוונת כלפי ציבור דוברי השפה הרוסית. במסגרת ההונאה, מתבצעות מדי יום מאות שיחות של מתחזים המציגים עצמם כנותני שירות במטרה לדלות פרטים אישיים ולקבל גישה לחשבונות בנק
מערכת ice | 3/8/2022 7:14
הונאות ענק על חשבון הבנקים? ההודעות שעליכם להיזהר מהןבישראל נופלים מדי יום אלפי קורבנות לנוכלי הונאות פיננסיות וסייבר. במערכת הבנקאית ובאיגוד הבנקים, הנלחמים בתופעה, מפרסמים כי מגמת ניסיונות ההונאה צוברת תאוצה, וכי ניסיונות ההונאה על אוכלוסיית יוצאי חבר העמים גדלה ב-200% בשנה האחרונה
מערכת ice | 26/6/2022 12:12
המנכ"ל הונה משקיעים ב-25 מיליון שקל: כך עשה זאתרון חן, ששימש בעלים של 'אינובייטיב' וחברות נוספות, עומד בפני כתב אישום בגין עבירות הלבנת הון והונאה בעשרות מיליוני שקלים
מערכת ice | 24/5/2022 7:00
מענק של 5,000 יורו למי שיעזור בלכידתה של מלכת הקריפטוסוכנות המודיעין הפלילי של האיחוד האירופי, היורופול, מציעה פרס בשווי 5,000 יורו למי יוביל לתפיסתה של "מלכת הקריפטו", מייסדת מיזם הקריפטו וואן-קוין, שחשודה בהונאת פונזי בשווי מיליארדי דולר
מערכת ice | 15/5/2022 6:20