-
מסתובבים עם יותר מדי מזומן? רשות המסים קונסת בענקעל-פי חוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת כספים למדינת ישראל או הוצאתם ממנה בסכום העולה על 50,000 שקל במעברים. עיצום כספי משמעותי בקובץ על סך 165,000 שקל הוטל על עז אלדין בדראן, לשעבר יועץ פרלמנטרי של מפלגת בל"ד, לאחר שנכנס לישראל דרך מעבר הגבול "נהר הירדן" עם כ-111,747 שקל -
-
-
העלים מיליונים מרשות המסים והסתבך: כמה שנים יישב בכלא??מעל 4 שנות מאסר לתושב חיפה שהעלים מסים בשווי 10 מיליון שקל, במסגרת גזר הדין יוחסו לנאשם 83 עבירות מס שביצע בין השנים 2009 - 2011. הנאשם עשה שימוש בחברות ובעוסקים שונים הרשומים על שם אחרים, כאשר הנפיק על שמם מסמכים הנחזים לחשבוניות מס, וזאת מבלי שבוצעו עסקאות עבור חשבוניות אלו
-
-
-
-
-
-
האיש הזה העלים 74 מיליון שקל מהמדינה: איך עשה זאת?כתב אישום הוגש נגד בני הזוג נסים וורד אבו דיב ושני ילדיהם יוסף ומוסא אבו דיאב לאחר שהעלים מנושיו הכנסה בגובה של עשרות מיליוני שקלים. התיק נחקר על ידי היחבא"ל, אך לאור היות הנאשם בהליכי פשיטת רגל ולאור אופי העבירות הכלכליות שעמדו במרכז הפרשייה צורפה היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
