תגיות

האיש הזה העלים 74 מיליון שקל מהמדינה: איך עשה זאת?כתב אישום הוגש נגד בני הזוג נסים וורד אבו דיב ושני ילדיהם יוסף ומוסא אבו דיאב לאחר שהעלים מנושיו הכנסה בגובה של עשרות מיליוני שקלים. התיק נחקר על ידי היחבא"ל, אך לאור היות הנאשם בהליכי פשיטת רגל ולאור אופי העבירות הכלכליות שעמדו במרכז הפרשייה צורפה היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון
מערכת ice | 4/2/2024 23:56
הותר לפרסום: נחשף יבואן המשקאות שנחשד בהעלמת מיליוני שקליםהיבואן של משקה האנרגיה הפופולרי "בלו", ענאן שמשום, שאף נעצר בעקבות החשדות נגדו, הוא איש העסקים שמעורב בפרשה של העלמת מאות מיליוני שקלים
מערכת ice | 31/1/2024 21:22
גינדי ישלם 150 אלף שקל: הפיצויים שיתקבלו אחרי 16 שנהרעייתו של יגאל גינדי תשלם לעוזרת הבית הוותיקה פיצויי ענק בגין הפרת תנאי שכרה. ההאשמה: כספים הועלמו מהמחאות כדי לחסוך בעלויות, מה שפגע בזכויותיה הסוציאליות. בעבודתה עסקה בבישול ארוחות ל-35 איש, כשהמעסיקה החתימה אותה על מסמך לפיו היא מוותרת על כל יכולת להביע התנגדות ומבוטחת לפי שכר של 6,000 שקל
מערכת ice | 23/1/2024 6:50
רשות המסים חושפת: מי שילמו את הקנסות הגבוהים בישראל?רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021: בין ההחלטות עם הכופר הגבוה ביותר: השמטת הכנסות מרווח הון מחו"ל, הברחת סיגריות באמצעות אנייה, והעלמת קניות במאפיה
מערכת ice | 10/7/2023 12:53
רשות המסים חושפת: זה האיש שהעלים 100 מיליון שקלארבע שנות מאסר בפועל לאיש קש שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל ל-100 מיליון שקל
מערכת ice | 4/7/2023 17:04
נעצרו מפעילי אתרי הימורים שהלבינו הכנסות ב-30 מיליון שקלכתב אישום הוגש נגד 6 תושבי המרכז לאחר שהפעילו אתרים להימורי ספורט לא חוקיים באינטרנט. הפרקליטות ביקשה לחלט מהנאשמים דירות, מגרשים, שעוני רולקס וכסף מזומן
מערכת ice | 5/6/2023 15:15
רשות המסים בהלם: כך פועל מעזה העלים כ-500,000 שקלעובד מעזה נעצר בחנות ירקות בירושלים בחשד להלבנת הון, עבירות מס והברחת סחורה. הפעילות בוצעה בעקבות חשד לעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים והברחת סחורה לישראל שלא כחוק בבתי עסק במזרח ירושלים, הנמצאים בבעלות בני משפחה המתגוררים במזרח ירושלים
מערכת ice | 29/5/2023 16:03
עוקץ שכר הדירה הגדול נחשף: איך הועלמו מיליוני שקליםרשות המסים מסרה כי בני זוג מהוד השרון חשודים בהעלמת הכנסות של 1.5 מיליון שקל משכר דירה. השניים חשודים כי העלימו הכנסות משכר דירה בסך של כ-1.5 מיליון שקל בין 2013 – 2022. הם שוחררו בתנאים של ערבות עצמית בסך 300,000 שקל, ערבות צד ג' בסך 150,000 והפקדת מזומן או צ'ק בנקאי בסך 25 אלף שקל לכל אחד מהחשודים
מערכת ice | 10/5/2023 10:58
רשות המסים בהלם: בני זוג מפ"ת העלימו מאות אלפי שקליםבני זוג מפתח תקווה, יואש וזהבה שפירא, חשודים בהעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים מריבית ודיבידנד שמקורן בחשבון בנק שהם מחזיקים בחו"ל
מערכת ice | 8/5/2023 12:26
רשות המסים בהלם: גן הילדים שהעלים 2.4 מיליון שקל נחשףבני זוג מלהבים שהפעילו גן ילדים חשודים בהעלמת הכנסות בסך 2.4 מיליון שקל בסך הכל
מערכת ice | 2/5/2023 15:25