תגיות

דולרים או קריפטו: מה מעדיפים ארגוני הטרור? ה-7 באוקטובר

דולרים או קריפטו: מה מעדיפים ארגוני הטרור?הלוחמה בטרור במדינות המפותחות מתמקדת בראש ובראשונה במלחמה במימון הפעילות של הארגונים ובקטיעת המקורות הפיננסיים שלהם. מה חלקו של הקריפטו במימון הטרור בעולם והאם הוא יותר משמעותי מהדולר
יוסף דולגופולסקי | 6/11/2024 17:49
רשות המסים חושפת: פרשת שוחד חמורה לעובדי ציבורהתנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה ומורכבת, בנוגע לחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים במדינה באפריקה, הלבנת הון ועבירות מס
מערכת ice | 23/9/2024 7:39
לקוחות ביט ופייבוקס? זו המהפכה החדשה באפליקציות התשלומים בישראלועדת החוקה אישרה את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים ויוזם בסיסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), וכן את תקנות איסור הלבנת הון, הנועד להסדיר את החובות הפרטניות שיחולו על חברת תשלומים ועל יוזמים בסיסיים כגון אפליקציות ביט ופייבוקס לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור
מערכת ice | 8/8/2024 13:37
ניגריה מגיבה להאשמות של בורסת הקריפטו: "טקטיקות של חברה נואשת"בפוסט בבלוג שלו תיאר ריצ'רד טנג, מנכ"ל בינאנס, כיצד ביקשו ממנו בכירים במדינה שוחד על מנת "לפתור את הבעיות המשפטיות" של החברה. כעת, מתפרסמת לראשונה התשובה הרשמית לטענות
מערכת ice | 9/5/2024 16:19
טור

מתי נתחיל באמת להילחם במימון הטרור?עו"ד יהודה שפר בטור מיוחד ל-ice, על הכישלון במאבק למימון הטרור, מימון חמאס והדרכים שבהן כן ישראל תוכל להשתמש כדי להשתפר בנושא הזה וכן לצמצם את התופעה המסוכנת
עו"ד יהודה שפר | 24/12/2023 10:19
מתקרבים: פייפאל בעוד צעד בדרך לשוק הקריפטוענקית התשלומים פייפאל ביצעה מהלך ענק בבריטניה ונרשמה כחברה היכולה לספק שירותים ופעילויות פיננסיות בנכסי קריפטו. בבריטניה הצהירו כי נעשים מאמצים לחוקק באופן רשמי רגולציה לחלק מפעילות שוק הקריפטו כבר בתחילת שנת 2024. לקוחות החברה הרשומים בבריטניה הועברו למוסד החדש שיוקם במדינה
מערכת ice | 2/11/2023 14:10