תגיות

אפי נווה שוחרר בערבות: אלו התנאים שהוטלו עליונווה שוחרר הבוקר בתנאים מגבילים שכללו ערבות עצמית בסך 20,000 שקלים ואיסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה למשך חודש. החקירה נגד השניים, בעלי מעמד וכוח רב בזירה המשפטית, מהווה תקדים מזעזע ביחס לדרג הבכיר ביותר של מערכות אכיפת החוק והמשפט בישראל
מערכת ice | 29/5/2024 7:57
יו"ר אל על מסתבך: חשד למעורבות בפרשת שחיתותאיש העסקים עמיקם בן-צבי נחקר במשרדי להב 433. הרקע: טענות לפיהן שמו נקשר לכאורה בפרשת שוחד וטובות הנאה בעיר נתיבות. מעורבותו נבדקת בכובעו כבעלים של חברת הנדל"ן מ.ב.צ יזמות ובנייה. מפרקליטו נמסר בתגובה: "מרשי מכבד את רשויות אכיפת החוק, לא דבק רבב בהתנהלותו"
מערכת ice | 18/4/2024 19:19
עוקץ התשלומים לבית הספר נחשף: זו האישה שהעלימה סכומי עתקהחשודה נלקחה לחקירה ביחידת ההונאה במחוז ירושלים בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, זיוף והלבנת הון. אתמול הוארך מעצרה בבימ״ש השלום בירושלים בשישה ימים, עד לתאריך 14.4. החקירה נמשכת.
מערכת ice | 10/4/2024 13:22
ביטוח ישיר בתדהמה: כך הנוכלים התחזו למתים ועקצו מיליוניםזוג מקריית עקרון נאשם בכך שרימה חברות ביטוח והצליח להשיג סכום בשווי 1.5 מיליון שקל, לאחר שזייפו את מותם שש פעמים בנסיבות שונות. עו"ד משה יחזקאל, מפרקליטות מחוז מרכז, מסר: "במעשיהם המתוארים לעיל, הנאשמים קיבלו במזיד, בעצמם או על ידי שלוח, כסף שהם יודעים כי בפשע הושג"
מערכת ice | 6/3/2024 21:19
קיבלו כ-200 מיליון שקל ותיאמו מכרזים: כנופיית חברת ההסעות נחשפתהרשות לתחרות הגישה כתב תביעה נגד 12 בכירים שעומדים בראש חברות ההסעות מובילות בארץ. על פי טענת הרשות, הבכירים ביצעו תיאום אסור ואף זכו במכרזים לשירותי הסעות באופן לא חוקי. עוד צוין כי החשודים קיבלו במרמה כ-200 מיליון שקל מגופים ציבוריים
מערכת ice | 3/3/2024 13:11
ביהמ"ש הכריע: זה הקבלן שהורשע בעבירות מרמה והלבנת הוןבית המשפט העליון קיבל את הערעור שהגישה פרקליטות המדינה והרשיעה את הקבלן יאיר ביטון בעבירות מרמה והלבנות הון. עונשו של ביטון יכלול תשעה חודשי עבודות שירות וקנס כספי
מערכת ice | 28/1/2024 14:22
העוקץ האכזרי נחשף: התחזו למשפחות החטופים וקיבלו במרמה סכומי עתקמשטרת ישראל התירה לפרסום כי עצרה שלושה חשודים בעשרות מקרים של התחזות לבני משפחות החטופים והמפונים, במטרה להונות את האזרחים ולהשיג במרמה תרומות כספיות, שהסתכמו בכ-100 אלף שקל
מערכת ice | 4/1/2024 15:35
מדאיג: "המלחמה לא בולמת עבריינים פיננסיים מביצוע פשעים מתוחכמים"על רקע התרחשויות נפוצות של תופעות הונאה ומרמה במיוחד בתקופה הנוכחית, מנכ"ל חברת "מיה אנליטיקס", ד"ר דניאל דור, קורא לפתרון הבעיה: "לבנות תוכנית לזיהוי אירועי הונאות ומעילות בתוך הארגון"
מערכת ice | 20/12/2023 15:31
רשות המסים חושפת: זה יועץ המס שחשוד בהונאת ענקשוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 עיכבו אתמול לחקירה יועץ מס-עו"ד ובעלת חברה בחשד להונאה ומרמה של רשויות המס על ידי הצגת אישורים מזויפים על שירות מילואים פעיל במלחמת חרבות ברזל עבור לקוחות שלא משרתים במילואים וניצול קיצור הזמן לקבלת החזרי מס עבור מי שכן משרתים במילואים
מערכת ice | 5/12/2023 7:59
המליארדר בני שטיינמץ: "שמח לחזור לישראל בתקופה כזאת מכריעה"בית המשפט לערעורים בקפריסין דחה בקשה להסגרת המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ לרומניה, שם נגזרו עליו חמש שנות מאסר. כעת - הוא חוזר לישראל
מערכת ice | 5/11/2023 10:06