תגיות

עוקץ הדירות נחשף: הנפטרים איבדו את הדירות בהונאה מטורפתבין השנים 2024-2021 זייפו הנאשמים צוואות, הסכמי מתנה ומסמכים נוספים וביצעו פעולות מרמה נוספות במטרה להשתלט על נכסי נדל"ן, כספם ויתר רכושם של אנשים עריריים שהלכו לעולמם. בנוסף, במטרה להסתיר את מקור הכספים שהתקבלו, העבירו את הכספים לחשבונות בנק של קרובי משפחתם, מכרים וכו'
מערכת ice | 31/12/2024 15:28
רשות המסים חושפת: הונאה בעשרות מיליוני שקלים באמצעות חוזיםשוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב השלימו את חקירתם של שני חשודים, תושבי חולון, בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועושק, באמצעות שיטת הונאה נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש בסכום של עשרות מיליוני שקלים והיום הוגש נגדם כתב אישום חמור
מערכת ice | 23/12/2024 13:33
רשות המסים עלתה על השיטה: הצ'יינג'ים מלבינים כסף לטרורביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 (יאל"כ) בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות המיסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה רחבת היקף בחשד לעבירות הלבנת הון, מרמה ומימון טרור על ידי נותני שירות פיננסיים (צ'ינג') הפזורים במזרח ים, יריחו ואזור מרכז הארץ
מערכת ice | 16/12/2024 14:14
הקבלן הסתבך בגדול: השתלט על קרקעות וזייף חתימותכתב האישום נגד אברהים ג'ולאני, תושב ירושלים כבן 71, ונגד חברת "אליאבסיון ללעקראר ולאסתת'מר בע"מ" שמייחס לנאשמים ביצוע עבירות מרמה וזיוף חמורות וכן עבירות לפי חוק נכסי נפקדים. לכאורה, בנה בניינים ומכר דירות על קרקע שלא שייכת לו בשווי מיליוני שקלים
מערכת ice | 12/12/2024 12:59
הונאה על חשבון קורבנות ה-7.10: כך גויסו סכומי עתק במרמהיחידת ההונאה במחוז מרכז ניהלה פרשיה ערכית לאומית, שעניינה חשד להוצאת כספים במרמה תוך התחזות למשפחות חטופים, משפחות שאבדו את יקיריהם בטבח הנורא ב- 7.10.23 ומשפחות מפונים. בהתאם לממצאי החקירה היסודית נגזר דינו של החשוד למאסר בפועל של שמונה שנים ועשרה חודשים
מערכת ice | 27/11/2024 10:27
גאוטם אדאני, הבעלים של נמל חיפה מואשם במרמה ושוחדהתעשיין והמיליארדר ההודי, גאוטם אדאני, מייסדת קבוצת אדאני העוסקת בפיתוח נמלים, ובהם נמל חיפה שנמצא בבעלותו, מואשם בהונאת משקיעים ומתן שוחד בהיקף של מאות מיליוני דולרים על מנת לזכות בחוזים עבור חברת האנרגיה המתחדשת שלו
מערכת ice | 21/11/2024 12:52
צעיר מגבעתיים עוקץ אלפי שקלים מעל עשור: "מיומנות של מרמה והונאה""אין בנאדם שיכול להתחבא ממני בארץ. גם אם תתחבא בתוך הר. אני אביא אותך", אמר עבריין ההונאה רז שימול לחוקר המשטרה, ואפשר להאמין לו. כך נעצר שוב ושוב נוכל מדופלם שכבר מעל עשור מתמחה בעבירות של הונאה
ארצי חלפון | 12/11/2024 14:49
מעליות 'שינדלר' תובעת: העובד גנב בנזק של 1.3 מיליון שקליםהיעלמותו של ציוד יקר ערך ואישור חשבוניות עבודה לקבלן משנה על פעולות שלא נעשו, חשפו חשד למעשי גניבה מצידו של עובד בחברת 'שינדלר', שכעת עובד עם אותו הקבלן
ארצי חלפון | 11/11/2024 16:10
עשרות מיליוני שקלים נגנבו מקופת המדינה - והעונש? מביךתרמית מס בשווי של חצי מיליארד שקלים, ממנו הפיקו הנוכלים מע"מ בשווי של למעלה מ-73 מיליוני שקלים, הסתיים בקנסות סמליים ועונשי מאסר מצחיקים
ארצי חלפון | 10/11/2024 17:04
פרשיית "עוקץ הקשישים" בישראל נמשכת: כך בן ה-78 נתפס על חםחוקרי יחידת ההונאה במשטרת ישראל נדהמו לגלות את גילו המופלג של חשוד נוסף שנעצר בפרשיית "עוקץ הקשישים", שנתפס על חם בעת שמשך 6000 שקל מחשבונו של קשיש אחר ועקץ אותו. כתבי אישום הוגשו נגד שני קשישים, שהיו מעורבים בהונאתם של קשישים רבים במרמה ושלשלו לכיסם סכומי כסף רבים השייכים לקורבנות הקשישים
מערכת ice | 4/11/2024 12:18