תגיות

איש העסקים וזוגתו העלימו 708 מיליון שקל: כך עבדה השיטהעל פי כתב האישום הנאשם פעל במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס הכנסה בהיקף כולל של 708,596,128 שקל בסך הכל על ידי הימנעותו מהגשת דו"חות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לשנים 2018-2020
מערכת ice | 26/5/2025 20:25
בכירים במרכז רפואי חשודים במרמה והפרת אמונים: זו העבירה שנחקרתחקירה באזהרה התנהלה נגד שלושה חשודים, בהם שני בכירים במרכז רפואי במרכז הארץ, וראש עמותה הקשורה למרכז הרפואי. החשודים בשנות ה-40 וה-50 לחייהם
מערכת ice | 15/5/2025 21:18
חרדים שהונו את המדינה ישלמו עשרות מיליונים: כך עבדה השיטההם דיווחו על תלמידים פיקטיביים וגרפו עשרות מיליונים במרמה - כעת הם יחויבו להשיב לקופת המדינה מיליונים מכספי התמיכות שהועברו לעמותות הקשורות לקהילת "המתמידים"
דוד לוי | 29/4/2025 15:22
קבוצת משקיעים נוספת נגד רייפמן: "חייבים לנו מעל ל-150 מיליון שקל"קבוצת נושים נוספת מבקשת היום (חמישי) להצטרף להליכים נגד איש העסקים אלי רייפמן, זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע בית המשפט המחוזי הוציא צו מאסר של 30 יום נגדו, לאחר שהפר את הסדר הנושים והתחמק מחזרה לישראל
מערכת ice | 10/4/2025 19:45
ביטוח לאומי חושף לראשונה: דמי הטיפול הפיקטיביים למענקי ה-7.10המשטרה והביטוח הלאומי חושפות כי עשרות מיליוני שקלים שולמו במרמה מהקופה הציבורית במהלך מלחמת חרבות ברזל. גורמים שלישיים "צדו" לקוחות פוטנציאלים מתושבי הצפון כדי שיקבלו מענקים בעבורגביית "דמי טיפול"
מערכת ice | 7/4/2025 8:40
כך נפלו משקיעים בהונאת המיליונים של החברה מפתח תקוהבית המשפט גזר עונש מאסר ופיצויים על משה לב, בעלים של חברת השקעות שהונה את לקוחותיו במיליוני שקלים. כך עבדה השיטה שלו
דוד לוי | 5/3/2025 10:45
הונאה על חשבון הבנקים: כך החברה הזו גרפה 3.2 מיליון שקלחברת קשת נתיבים בע"מ ובעליה הצליחו באמצעות התרמית, לקבל במרמה סכום של 3,204,100 ש"ח מהבנקים. השיטה נחשפת
מערכת ice | 3/3/2025 14:17
התחזה לאב לחייל פצוע מ"חרבות ברזל" והונה נהגי מוניותבמשך שנה התחזה משה טיראן אל על לבעלים של רשת רולדין, איש עסקים וכונס נכסים והונה 18 נהגי מוניות תמימים בסכום של עשרות אלפי שקלים וזאת ממש לא הפעם הראשונה שלו. השופטת שגזרה את עונשו: "הפך מעשי מרמה לדרך חיים"
דוד לוי | 20/2/2025 23:56
בנק הפועלים מזהיר מפני הונאה חדשה: זה העוקץ שאתם חייבים להכירבנק הפועלים מוציא בימים האחרונים למאות אלפי הלקוחות שלו בישראל הודעות SMS, בהן הוא מזהיר אותם מפני הונאות חדשות. אם אתם מקבלים את ההודעה הזו, אלה הצעדים שהם אתם צריכים לנקוט
מערכת ice | 18/2/2025 14:48
העוקץ המכוער נחשף: השיטה של עורכי הדין נחשפתשוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב עיכבו היום 8 חשודים, ביניהם גם עורכי דין, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, קשירת קשר לפשע, זיוף בכוונה לקבל דבר באמצעות שיטת הונאה נגד רכושם של קורבנות קשישים עריריים חיים ומתים
מערכת ice | 20/1/2025 17:44