פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אבי לוי תושב ירושלים ובת זוגו ונגד חברות שהיו בשליטתו בגין עבירות מתחום המע״מ, מס הכנסה וכן עבירות של הלבנת הון.

על פי כתב האישום הנאשם פעל במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס הכנסה בהיקף כולל של 708,596,128 שקל בסך הכל על ידי הימנעותו מהגשת דו"חות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לשנים 2018-2020.

כמו כן, ובמטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס ערך מוסף, הכין וניהל הנאשם פנקסי חשבוניות כוזבים, בהן 421 חשבוניות כוזבות. על בסיס החשבוניות הכוזבות, הגיש דוחות כוזבים לפי חוק מע"מ בהם ניכו מס תשומות שלא כדין בהיקף כולל של 103,934,869 שקל.

עוד ב-

רשות המסים יוצאת למלחמה: המהלך נגד החברה שחייבת 674 מיליון שקל

לכתבה המלאה

כמו כן, החל מיום 1.2.17 ועד ליום 1.9.22 השתתף הנאשם במיזם עברייני, שמטרתו הפקת רווח כספי לעצמו וכן לחברות ועוסקים מורשים, באמצעות הנפקה והפצה של חשבוניות כוזבות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.  התיק נחקר על ידי צוות משותף של חקירות מכס ומע״מ ירושלים, יחידת יהלום של רשות המסים, ימ"ר ירושלים במשטרת ישראל ומינהל הדלק במשרד האנרגיה.