קריפטו

5 שנות מאסר לגבר שהלבין הון בקריפטו ב-97 מיליון דולר

תושב ניוקסאל שבמדינת וושינגטון נידון לחמש שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע בהלבנת הון בהיקף עצום של כ־97 מיליון דולר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

מערכת ice | 10/6/2026 16:48 עקבו אחרינו בגוגל

על פי כתב האישום, ג'פרי ק. אויאונג שימש בין השנים 2022 ועד 2024 כצינור פיננסי מרכזי ברשת הונאה בינלאומית שפעלה מרוסיה וניגריה, והעבירה כספים שנגנבו מקורבנות ברחבי העולם.

האיש ניהל עשרות חשבונות בנק וחשבונות בבורסות קריפטו, ששימשו להעברת הכספים ולהסתרת מקורם. במסגרת הפעילות, הועברו דרך המערכת יותר מ־97 מיליון דולר.

הונאת הענק התבססה על מצגי שווא בתחום ההשקעות בתעשיית הנפט. הקורבנות שוכנעו להעביר כספים לחשבונות שנראו לגיטימיים, תוך הבטחה לרווחים מהשכרת מתקני אחסון נפט באירופה ובארצות הברית, בין היתר ברוטרדם ובהיוסטון. בפועל, מדובר היה בהונאה מוחלטת.

כדי להעניק למערכת מעטפת עסקית, הקים אויאונג לפחות תשע חברות קש וישויות פיקטיביות, שפתחו פעילות של עשרות חשבונות בנק וחשבונות קריפטו במספר רב של מוסדות פיננסיים ובורסות.

בהמשך, הומרו הכספים ממטבעות פיאט למטבעות דיגיטליים, בהם ביטקוין, את'ריום וסטייבלקוינס מסוג USDT ו־USDC. הפעולות בוצעו דרך פלטפורמות מסחר מוכרות, ולאחר מכן הועברו הכספים לחשבונות שנשלטו על ידי שותפיו ברוסיה וניגריה.

לפי המסמכים המשפטיים, אויאונג נקט שיטות הסוואה מתוחכמות, כולל דיווחים כוזבים, מסמכים פיקטיביים והעברות כספים מעגליות בין חשבונות שונים, במטרה לנתק את הקשר בין הקורבנות לבין הכספים שנגנבו מהם.

גם לאחר מעצרו באוגוסט 2024, המשיך לפעול והעביר פעילות לחשבונות שנפתחו על שם אשתו, עד לחודש דצמבר 2025.

במהלך ההליך המשפטי העידו קורבנות, כאשר אחד מהם אף הגיע מבריטניה לדיון גזר הדין בבית המשפט הפדרלי בסיאטל. הוא תיאר את הפגיעה הכלכלית הקשה שנגרמה לו.

על פי הרשויות, אויאונג הרוויח לפחות 4 מיליון דולר מעמלות תיווך והלבנת ההון שביצע.

בית המשפט גזר עליו חמש שנות מאסר, לצד חילוט נכסים משמעותי, הכולל רכבי יוקרה, מטבעות קריפטו בשווי מיליוני דולרים ומזומן שנתפס בחשבונותיו.

בנוסף, הוטל עליו לשלם פיצויים בסך כולל של יותר מ־24 מיליון דולר, שיחולקו בין נפגעי העבירות בהתאם להחלטת בית המשפט.

במשרד המשפטים האמריקאי משרד המשפטים של ארצות הברית ציינו כי מדובר בפרשה שממחישה את תפקידו המרכזי של הנאשם במערכת הונאה רחבת היקף, ואת תרומתו להסתרת מקור הכספים שנגנבו.