משפט

בעל חברות נעצר בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-22 מיליון שקל

דוד מלכה שבאמצעות שתי חברות שבבעלותו - א.ג.ר ליין בר בע"מ וניוטיוב בע"מ, שנסגרו ברישומי מע"מ, הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום עתק, ככיסוי להעסקת פועלים

כפיר אדר | 11/1/2021 21:45

דוד מלכה הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-22 מיליון שקלים, ככיסוי חשבונאי להעסקת פועלים שמקורם אינו ידוע. השופט גיא לבנון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית.

מבקשת המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז מתנהלת חקירה כנגד מלכה, שלפי החשד הפיץ בשם שתי החברות שבבעלותו, א.ג.ר ליין בר בע"מ וניוטיוב בע"מ, שנסגרו ברישומי מע"מ, חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-22 מיליון שקלים במהלך שנת 2020.

כמצוין בבקשת המעצר, החשוד נרשם כבעלים של חברת א.ג.ר מ-19.10.2020 למרות שנסגרה במע"מ כבר ב-31.8.2020 וכן רשום כבעלים של חברת ניוטיוב מ-6.7.2020, שנסגרה במע"מ ב-1.9.2020.

השופט גיא אבנון החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים בהם מעצר בית עד ליום ה-14 בינואר 2021 בערבות עצמית על סך 50,000 שקל לצד ערבות צד ג' על סך 50,000 שקל.