תגיות

עוקץ רשות המיסים נחשף: אלה סכומי הענק שהועלמועבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד וקבלות פיקטיביות: משטרת ישראל שמה יד על עבירות מס בהיקפים של חצי מיליארד שקלים. כך פעלו השיטות
מערכת ice | 9/5/2022 11:13
ישראל הסגירה לצרפת אזרח שרימה קשישים ב-1.5 מיליון אירואילן אברהם מרקו הוסגר לצרפת ושם יעמוד לדין בגין עבירות מרמה חמורות, כאשר החשד היה שפנה לנפגעים והתחזה לעובדי ציבור שונים בצרפת, ביניהם שופטים, שוטרים ונציגי רשויות האכיפה, המכס והמס והתנה השבת כספים בתשלום אגרה, מס או כופר לרשויות.
כפיר אדר | 15/9/2021 13:29
ביטן לדין על שוחד בסכום עתק, בריינר: "שחיתות מפוארת"נגד חבר הכנסת מהליכוד שוויתר על החסינות הוגש כתב אישום עבור לקיחת שוחד ב-700 אלף שקל, העיתונאי: "כתב האישום מהחמורים שהיו כאן, אבל היי איזה סוכריות הוא חילק במליאה", התנועה לאיכות השלטון: "אל תטיל קלון על כנסת ישראל, תתפטר"
כפיר אדר | 9/8/2021 15:54
דוד ביטן, חיים רביבו וחצי חינם מסתבכים? כתב אישום הוגש נגדםפרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד 16 נאשמים ביניהם חיים רביבו, דוד ביטן וכל-בו חצי חינם. ביטן קיבל כתב אישום על שוחד מרמה והפרת אמונים: "לקח הנאשם טובות הנאה משורה של יזמים ובעלי אינטרסים"
אביחי דלאל | 6/7/2021 21:21
האם ראש עיריית אור עקיבא לקח שוחד?היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את החקירה של כ-200 מעורבים בעניינו של ראש עיריית אור עקיבא יעקב אדרי. ממצאי החקירה עולה כי יש תשתית אייתית לביצוע עבירות שונות
אביחי דלאל | 24/6/2021 15:25
בית המשפט דחה את ההגנה של אפי נוה, האם יורשע?בית המשפט דחה היום שתי בקשות של מי שהיה יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה ובת זוגו בעבירות של קבלת דבר במרמה ויציאה וכניסה מהארץ שלא כחוק. בית המשפט: "לא מצאתי כי השיקולים אותם בחנה המאשימה נשקלו ממניעים זרים או במזיד"
אביחי דלאל | 23/6/2021 22:07
רימו לקוחות בהיקף של 2 מיליון שקל וישלמו בענקכתב אישום נגד בעלי חברת "גלאי הכסף בע"מ" בגין עבירות מרמה, הונאת חברות ביטוח וקרנות פנסיה ועבירות נוספות, בסה"כ קיבלו הנאשמים במרמה מהלקוחות שהונו על ידם סך של כשני מיליון שקלים, ומחברות הביטוח קיבלו במרמה סך של כ-6 מיליון שקלים
כפיר אדר | 26/5/2021 9:02
חשד: הונו משקיעים מרחבי העולם במטבעות חוץשני ישראלים מנצרת וכפר קרע נעצרו בחשד כי עסקו לכאורה בהונאה רחבת היקף של משקיעים במטבעות חוץ מרחבי העולם באמצעות האינטרנט. המשטרה החרימה ציוד דיגיטלי והאריכה את מעצרם
שרון טל | 24/11/2020 19:18
כתב אישום נגד עובדי אל על בגין עבירות גניבה בהיקף של למעלה מ-1.3 מיליון ש"חשלושה מעובדי החברה לשעבר, ששימשו כחשב החברה בנציגויות אל-על ברומניה ובפולין, מנהלת נציגות אל-על ברומניה ועובד בנציגות אל-על ברומניה, מואשמים בעבירות של מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס
כפיר אדר | 9/11/2020 9:34