נחשפה אחת מהונאות הקריפטו הגדולות בהיסטוריה: ארצות הברית הגישה כתב אישום נגד מייסד תאגיד קמבודי בגין הונאה והלבנת הון. בנוסף לכך החרימה המדינה יותר מ-14 מיליארד דולר בביטקוין. מכתב האישום שהוגש עולה כי יו"ר קבוצת האחזקות צ'ן ז'י ועוד שותפים אשר שמם לא צוין, הונו משקיעים פוטנציאליים והשתמשו בכספים שקיבלו לרכישת יאכטות, מטוסים פרטיים וציורים של הצייר המפורסם פיקאסו.

בנוסף לכך הרשויות בארצות הברית ובריטניה הטילו סנקציות על הקבוצה ומשרד האוצר האמריקני אף הכריז עליה כארגון פשע בינלאומי. התובע הפדרלי ציין כי הפרשה היא "אחת מהונאות ההשקעה הגדולות בהיסטוריה". משרד האוצר האמריקני טען כי אזרחי המדינה הפסידו לפחות 10 מיליארד דולר להונאות אשר מקורן בדרום מזרח אסיה.

עוד ב-

אחרי הקריסה הגדולה בקריפטו - המשקיעים יפוצו בסכום עתק

לכתבה המלאה

עונשו של צ'ן בעל החברה שעדיין לא נתפס, עשוי להגיע לעד 40 שנות מאסר. ארצות הברית עשויה לפצות את הקורבנות באמצעות 127,271 מטבעות הביטקוין שהוחרמו מקבוצת האחזקות, שכל אחד מהם שווה כ-111 אלף דולר. ההונאות נעשו באמצעות עובדים אשר הוחזקו במתחמים בקמבודיה ונאלצו ליצור קשר עם משקיעים, לשקר להם כדי שישלמו במטבעות קריפטו.