קריפטו
מחשבונות קריפטו לחברות קש: הלבין 470 מיליון דולר וישלם ביוקר
חשיפת שיטת הפעולה של רשת הלבנת הון בינלאומית שפעלה בארצות הברית. הכספים, שמקורם בעסקאות סמים, הועברו דרך מערכת סבוכה של חשבונות בנק ובורסות לא רשמיות עד להברחתם אל מחוץ למדינה.
בית משפט בארצות הברית גזר השבוע שמונה שנות מאסר על מקסימיליאן דה הופ קרטייה, אזרח צרפתי בן 58, שהפעיל רשת מתוחכמת להלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני דולרים.
קרטייה הורשע בהפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון ובקשירת קשר לביצוע הונאת בנק. על פי גזר הדין, הוא ניצל את תחום המטבעות הדיגיטליים כדי להלבין מעל 470 מיליון דולר, שמקורם בעסקאות סמים ופעילות פלילית בינלאומית.
שיטת הפעולה: מחשבונות קריפטו לחברות קש. התביעה חשפה כי קרטייה ניהל בורסת קריפטו לא רשמית (OTC), ששימשה כ"מכבסה" עבור ארגוני פשיעה. התהליך כלל מספר שלבים:
המואשם עבר במספר שיטות בהן המרה: הפיכת נכסים דיגיטליים למזומן עבור עבריינים. טשטוש: העברת הכספים דרך רשת סבוכה של חברות קש וחשבונות בנק אמריקאיים. הברחה: הזרמת ההון ה"נקי" מארצות הברית לקולומביה וליעדים נוספים בעולם.
בנוסף לעונש המאסר בפועל, הוטלו על קרטייה קנסות כבדים וחילוט נכסים בשווי מיליוני דולרים, במטרה להשיב חלק מהכספים שהועברו במערכת הבנקאית במרמה.
עוד ב-
התובע הפדרלי סיכם את הפרשה באומרו כי גזר הדין מהווה תמרור אזהרה לכל מי שמנסה לנצל את הטכנולוגיה הפיננסית כדי להסתיר פשעים: "עצירת צינור החמצן הכלכלי היא הדרך היעילה ביותר לפרק ארגוני פשיעה".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
