משפט

כחצי מיליארד דולר: שלושת הישראלים ישלמו קנס ענק בארה"ב

חמש חברות זרות ושלושה אזרחים ישראלים הורשעו בהונאת משקיעים באמצעות פלטפורמות מסחר כוזבות, ונאסר עליהם לפעול בשוקי המסחר בארה"ב

מערכת ice | 30/1/2025 11:35 1

בית המשפט הפדרלי במחוז הצפוני של אילינוי פסק כי חמש חברות זרות ושלושה אזרחים ישראלים ישלמו סכום כולל של 451 מיליון דולר, הכולל 112.9 מיליון דולר להשבה לנפגעים ו-338.7 מיליון דולר כקנסות אזרחיים, בגין הונאת משקיעים באמצעות פלטפורמות מסחר כוזבות לאופציות בינאריות. בנוסף, נאסר עליהם לפעול בשוקי המסחר המפוקחים על ידי ה-CFTC בארה"ב.

בין השנים 2014 ל-2019, הנאשמים הפעילו פלטפורמות מסחר כוזבות תחת שמות כמו BigOption, BinaryBook ו-BinaryOnline. הם הציגו את עצמם כבעלי מומחיות פיננסית, השתמשו בטקטיקות מכירה אגרסיביות, והבטיחו למשקיעים רווחים משמעותיים. בפועל, רוב המשקיעים איבדו את כספם, והנאשמים אף מנעו מהם למשוך את יתרותיהם.

Three Israeli citizens and their offshore businesses were ordered to pay $451.6 million in connection with an international binary-options fraud case brought by a US derivatives watchdog https://t.co/eH9QQ8ELmz
— Bloomberg (@business) January 29, 2025

החברות המעורבות כוללות את Yukom Communications Ltd מישראל, Linkopia Mauritius Ltd ממאוריציוס, Wirestech Limited מהאיים המרשליים שפעלה תחת השם BigOption, WSB Investments Ltd שפעלה תחת השם BinaryBook, ו-Zolarex Ltd שפעלה תחת השם BinaryOnline. הנאשמים הפרטיים הם יוסי הרצוג, לי אלבז ושלום פרץ, כולם אזרחים ישראלים.

לי אלבז, שהייתה מנכ"לית Yukom Communications, נידונה ב-2019 ל-22 שנות מאסר לאחר שהורשעה בהונאה. היא ערערה על גזר הדין, אך ערעורה נדחה.