תגיות

משה חוגג נשאר עם רב-קו? זה הרכב שהמשטרה חילטהבמכרז החילוט של משטרת ישראל נמצאת פרארי GTS מודל 1977, שנחשב לרכב אספנות נדיר במיוחד בנוף הישראלי. מסתבר שהיא שייכת למשה חוגג, שרכש אותה במכירה פומבית מרני רהב תמורת 206,500 דולר, והיא נמצאת כעת במצב רע מאוד ועשויה להימכר בסכום נמוך בהרבה
מערכת ice | 9/8/2022 14:01
ארה"ב מחלטת מיליון דולר ששולמו ככופר בקריפטו להאקריםמשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע על חילוט מטבעות קריפטוגרפיים ששולמו ככופר להאקרים צפון קוריאנים על ידי מרכז רפואי בקנזס וספק שירותי בריאות בקולורדו. שווי הכספים יוחזר לקורבנות
מערכת ice | 26/7/2022 15:21
שיחד את מנכ"ל נתיבי ישראל וזה העונש הכבד שחטףיהודה בוזגלו בעלי ביבי כבישים הורשע במתן שוחד של 1.1 מיליון שקל לאלכס ויזניצ'ר וייכנס ל-12 חודשים בכלא, עוד החליט בית המשפט על חילוט של 10 מיליון שקל מהנאשמים
מערכת ice | 2/5/2022 16:25
חברות הגז הסתבכו: מי עשויים לשלם מיליוני שקלים?רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה הוציאה היום, לראשונה, מכתבי התראה לפני חילוט ערבויות לחמש חברות לחלוקת גז טבעי: סופר אנ.ג'י חדרה והעמקים, גז טבעי דרום, סופר אנ.ג'י, מרימון גז טבעי צפון ורתם גז טבעי
מערכת ice | 2/5/2022 15:32
הלבין הון ב-90 מיליון שקל וזה העונש הקל שקיבלשותף לפעילות ובעלים בנש"מ הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף עצום של כ-90 מיליון שקל והוטלו עליו 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בסך 43,000 שקל וחילוט בסך של כ-1% מהיקף העבירה בלבד. מה גרם להחלטת השופט?
מערכת ice | 8/11/2021 15:12
כתב אישום נגד 18 נאשמים וחברות בגין הלבנת הון בהיקף של 100 מיליון שקלהנאשמים, חלקם בעלי עסקים בתחום הבניה, הלבינו במשך שנים מאות מיליוני שקלים ללא תשלום מסים, באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וניכוי צ'קים עבור חברות קש. ביהמ"ש הורה על חילוט כספים, נכסים ורכושם של הנאשמים בהיקף של כ-10 מיליון שקל
כפיר אדר | 19/5/2021 12:13
5 שנות מאסר וחילוט בסך 5 מיליון שקל נגזרו על ראש ארגון פשיעה כלכליביהמ"ש המחוזי מרכז גזר את עונשו של יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון. בנוסף, הוטל עליו קנס בגובה 250 אלף שקל
כפיר אדר | 5/5/2021 15:42
מאסרים ארוכים וקנסות במאות אלפים למבצעי עבירות מע"משני עוסקים בענף הבנייה נידונו ל-54 ו-45 חודשי מאסר בפועל וקנסות כספיים בשל ביצוע עבירות מע"מ בסכומים של עשרות מיליוני שקלים. על אחד הנאשמים גם הוטל חילוט
כפיר אדר | 4/5/2021 15:29
התחייב לזול, מכר ביוקר: רמי לוי ישלם קנס של 2.6 מיליון שקלועדת המכסות במשרד הכלכלה והתעשייה תחלט מחצית מהערבות של רמי לוי שיווק השקמה לאחר שמכר בשר מיובא בעשרות אחוזים יותר מהמחיר אליו התחייב, למרות קיבל פטור ממכס על ייבוא המוצרים
מערכת ice | 15/9/2020 7:15