תגיות

היהלומן המפורסם הסתבך בענק: העלים מרשות המסים 16 מיליון דולריהלומן מהמרכז חשוד בהעלמת הכנסות תוך מכירה פיקטיבית של יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר
מערכת ice | 21/3/2024 15:59
רשות המסים הקפיאה כ-5.5 מיליון שקל: בעל הצ'יינג' מסתבך בענקתושב נתניה בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג'). בתוך כך, רשות המסים הקפיאה נכסים של החשוד בשווי של כ-5.5 מיליון שקל
מערכת ice | 21/3/2024 10:28
עוקץ הצ'יינג'ים בתל אביב נחשף: מיליוני שקלים הוחרמוהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת החקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, פתחה בחקירה בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלות 2 תושבי המרכז וכן ביצוע של עבירות הלבנת הון. מה הוחרם לחשודים?
מערכת ice | 20/3/2024 21:07
פרשיית 'חמוץ מתוק' נחשפת: זו העיר שהייתה נתונה לפרוטקשן אכזרימשטרת ישראל עצרה לחקירה 4 חשודים בחשד לסחיטת דמי חסות מעסקים באזור העיר אשדוד תמורת שירותי שמירה לכאורה
מערכת ice | 6/3/2024 9:57
זוועה בנתב"ג: זה מה שגילו בודקי המכס בכבודת הנוסעבכבודתו של הנוסע, תושב נתניה כבן 21, תפסו הבלשים בובות ובתוכן שקיות חלוקה המכילות מעל 7 ק"ג זרעי קנאביס. החשוד נעצר ונחקר ומעצרו הוארך בבימ"ש. בהמשך נשלח החשוד למעצר בית מלא. היום הגישה נגדו התביעה המשטרתית כתב אישום בגין ייבוא סמים מסוכנים ובקשה להמשך שהייתו בתנאים מגבילים
מערכת ice | 3/3/2024 15:56
בן 64 פיתה בני 3-7 וביצע בהם מעשים מגונים: צפו בתיעוד המזעזעמשטרת גלילות ניהלה בחודש האחרון חקירה נגד חשוד בן 64 מקריית שמונה, בחשד לביצוע עבירות מין בקטינים. החשוד, ניצל את את שהותם של הקטינים כמפונים בבית המלון בהרצליה וביצע בהם מעשים מגונים
מערכת ice | 3/3/2024 8:27
ניסיון להונאת בחירות בעיר הזו: מי חשוד בהצעת שוחד לבוחרים?החקירה החלה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על חשוד בשנות ה-20 לחייו תושב בית שמש, שהציע שוחד לבוחרים על מנת שיצביעו בעד מועמד מסויים בעיר בית שמש
מערכת ice | 27/2/2024 9:31
זוועה בנתב"ג: איפה גילו בודקי המכס סמי אונס מוברחים?במסגרת פעילות מבצעית בנתב"ג, התעורר חשדם של בודקי המכס באולם הנוסעים כלפיי אדם שנחת מטיסה ישירה מצרפת, בגין הברחת חומרים החשודים כסם. בתוך כך, שוטרי יחידת הבילוש המיוחדת 747 של מרחב נתב"ג ביצעו חיפוש בכבודתו ומצאו בקבוקים בהם הוסתרו 4 ליטר של הסם
מערכת ice | 21/2/2024 12:48
תרמתם לאיש הזה כסף? כך נעקצתם ב-30 אלף שקלבמפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב התקבלה תלונה נגד תושב תל אביב על כך שהוא התחזה בפני בת זוגו כחולה סרטן ולוחם שייטת הזקוק לתרומות עבורו ועבור היחידה בה משרת. החשוד הציג מצגי שווא ופנה להוריה של בת זוגו, אזרחי ארצות הברית, אשר גייסו את חבריהם בארצות הברית לתרום כספים
מערכת ice | 19/2/2024 10:35
הותר לפרסום: זה החשוד בביצוע עבירות מין בקטינים בצרפת וישראלבמטרה לאתר קורבנות נוספים, הותר היום לפרסום שמו של חשוד, תושב איתמר בן 27, בביצוע עבירות מין בקטינים עד גיל 18, בצרפת וישראל
מערכת ice | 15/2/2024 14:41