חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, ישראכרט, חשפה כנופיה שפעלה להונות אותה. הכנופיה גרמה לחברה נזק של 15 מיליון שקל.

במהלך חודש נובמבר החברה איתרה פעילות חשודה, שיטתית ומתוכננת היטב המעלה חשד ממשי לביצוע עבירות פליליות. מטרת הפעילות הייתה ככל הנראה ליטול במרמה ובעורמה מיליוני שקלים תוך ניצול מובהק ובלתי חוקי של המערכת הפיננסית. במשך כשבועיים בוצעו תנועות חריגות של העברות כספים, מחשבונות שמקורם ככל הנראה במדינות זרות, תוך שימוש במטבע חוץ מסוג לירה לבנונית, והעברת כספים מחו"ל לתוך ישראל בין גורמים ישראליים שונים.

אותם גורמים ניצלו פרצה אשר מקורה בחוסר יציבות במטבע הלירה הלבנונית, אשר הביא להפרשים בין שערי ההמרה של מטבע זה כפי שנקבעו ומוכתבים על ידי בנק ישראל לכל המערכת הפיננסית, אל מול שערי ההמרה שנקבעים ומוכתבים על ידי הארגונים הבינלאומיים ובהם מאסטרקארד.

הגורמים, שחלקם קרובי משפחה וחברים, השתמשו ככל הנראה בחשבונות במדינות זרות, למיטב ידיעת החברה בעיקר בפולין ובצרפת תוך שימוש בדרכונים זרים של חלק מן המעורבים. חלק מהעסקאות היו העברות הלוך ושוב בין אותם גורמים. בנוסף, בסמוך למועדי האירועים המרכזיים, הונפקו כרטיסי אשראי חדשים המשויכים לבנקים שונים למטרות פעילות זאת. העברות הכספים היו בסכומים ובתדירות המצביעים על דפוס עברייני. הפלטפורמה באמצעותה פעלו הגורמים הינה יישומון של בנק דיגיטלי זר.

מיד עם איתור הפעילות החשודה, פעלה החברה למניעתה והחלה בביצוע שורת פעולות לעצירת העברת הכספים וביטול העסקאות בכדי להשיב את הכספים המגיעים לה. החברה גם הגישה תלונה במשטרת ישראל ועדכנה את הגורמים הרלוונטיים, בהם בנק ישראל. בנוסף, בהמשך לבקשת החברה, הטיל בית המשפטי המחוזי צווי עיקול על מעורבים בפרשה.

ההיקף הכספי הנגזר מהאירוע עומד כעת על כ- 15 מיליון ש"ח, סכום שאינו מהותי לחברה (החברה סבורה שיש בידה את הכלים להחזיר כמעט את כל הסכום הזה והיא כבר שמה את ידיה על חלקו).

עוד ב-

דורי נאווי רכש מניות ישראכרט ב-96 מיליון שקל

לכתבה המלאה

יודגש כי אין מדובר באירוע סייבר או אירוע המערב פגיעה במערכות המידע של החברה. יובהר כי אין כל השפעה על לקוחות החברה ובשום שלב לא נגרם כל נזק ו/או נחשף מידע של לקוחות.