משפט
כך הפך תושב חולון שצבר אלפי ביטקוין ליעד מבוקש של ארה"ב
ישראלי שהפך להיות השער של עסקאות אפלות באינטרנט צבר מיליוני דולרים בביטקוין עד שהממשל בארה"ב שם עליו עין
בהחלטה פה אחד, בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מיכאל פאן, מפעיל אתר שפעל בדארקנט, וקבע כי ניתן להסגירו לארצות הברית. השופטים יוסף אלרון, עופר גרוסקופף ורות רונן קבעו כי לא מתקיים סייג המונע את הסגרתו, למרות ההליך הפלילי המתנהל נגדו במקביל בישראל.
פאן, תושב חולון בן 42, מואשם בארה"ב כי יחד עם שותפו, טל פריהר, הפעיל את האתר www.deepdotweb.com שהכיל קישורים לפלטפורמות מסחר פליליות בדארקנט, שם נמכרו סמים מסוכנים, נשק, כימיקלים רעילים ומסמכים מזויפים.
השניים הרוויחו עמלות מכל עסקת מסחר בלתי חוקי שהתבצעה דרך האתר שלהם. העמלות, שהסתכמו ב-25% מכל עסקה, הועברו באמצעות מטבע וירטואלי ביטקוין לארנק דיגיטלי בשליטתם. כדי להסתיר את מקורם האסור של הכספים, השניים העבירו את הכספים לארנקים וירטואליים נוספים ולחשבונות בנק בישראל, לטביה וגיאורגיה באמצעות חברות קש.
הרווחים הכוללים של פאן ופריהר מהפעילות הבלתי חוקית הסתכמו בכ-15 מיליון דולר. בין נובמבר 2014 לאפריל 2019 הופקדו כ-8,155 ביטקוין בחשבון האתר בגין עמלות תיווך, בערך של כ-8.5 מיליון דולר באותה התקופה. כשנמשכו הכספים מהחשבון, שוויים המוערך עמד על יותר מ-15 מיליון דולר.
חקירה חשאית של הרשויות האמריקניות חשפה כי פאן לא רק ניהל את האתר אלא גם פרסם "מדריכים למשתמש" בהם הסביר כיצד לרכוש סמים בזירות המסחר, הציע השוואות וביקורות של הפלטפורמות השונות, והתריע מפני פעולות אכיפה באמצעות פרסום מאמרים. מארג הראיות כלל צילומי מסמכים מזהים של השניים, עותקי חשבונות בנק ותכתובות שהראו את המעקב שניהלו אחר העמלות שגבו.
במהלך החקירה התברר כי עשרות אמריקנים השתמשו באתר לרכישת סמים ומסמכים מזויפים. סוכנים חשאיים ביצעו בעצמם עסקאות לרכישת סמים ותוכנות זדוניות דרך האתר וראו כיצד העמלות מועברות לחשבון של פאן ופריהר. שותפו של פאן, טל פריהר, כבר נעצר בצרפת והוסגר לארה"ב, שם הודה והורשע בעבירות הלבנת הון. נגזרו עליו 97 חודשי מאסר וחילוט של יותר מ-8.4 מיליון דולר.
במקביל להליך בארה"ב, המשטרה הישראלית הגישה נגד פאן כתב אישום הכולל עבירות של העלמת הכנסה והלבנת הון. לפי האישומים, פאן לא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו מהאתר בסך כ-1.5 מיליון אירו, ובנוסף ביצע פעולות להלבנת הכספים כדי להסתיר את מקורם הבלתי חוקי.
פאן טען בערעורו כי לא ניתן להסגירו מכיוון שהוא לא ביצע פעולות בארה"ב, והטיעון המרכזי שלו היה שההליך הישראלי המנוהל נגדו מקים "סיכון כפול" המונע את הסגרתו. עורכי דינו טענו כי הואיל והמעשים המיוחסים לו בישראל דומים לאלו שבגינם רוצים להסגירו לארה"ב, אין זה הוגן שיועמד לדין פעמיים על אותם מעשים.
השופט יוסף אלרון, שכתב את פסק הדין, דחה את הטיעונים והבהיר כי המעשים המיוחסים לפאן מהווים עבירה גם לפי החוק הישראלי, ולכן מתקיימת "פליליות כפולה" הנדרשת להסגרה. בנוסף, השופט קבע כי לא מתקיים "סיכון כפול" מכיוון שההליך הישראלי עדיין לא הסתיים בהרשעה או זיכוי.
בית המשפט גם דחה את הבקשה לדחות את הדיון בעתירת ההסגרה עד לסיום ההליך הישראלי, וציין כי ניתן לנהל את שני ההליכים במקביל. השופטים הדגישו שגם לאחר ההכרזה על פאן כבר הסגרה, שר המשפטים יוכל לשקול עיכוב מסירתו בפועל לארה"ב עד לסיום ההליך המקומי.
השופטת רות רונן והשופט עופר גרוסקופף הסכימו לפסק הדין, אך גרוסקופף הביע הסתייגות מסוימת והזהיר מפני בעיה עקרונית: מה קורה כשבית המשפט הישראלי מחליט להסגיר מישהו על בסיס עבירה חמורה יותר מזו שארה"ב בעצם מבקשת?
גרוסקופף חשש ממצב שבו ישראל למעשה "תעזור" לאמריקנים להרשיע מישהו בעבירה חמורה שהם בעצמם בחרו שלא להאשים בה. במקרה של פאן, השופט העדיף לבחון את ההסגרה על בסיס העבירה הפחות חמורה שארה"ב ביקשה בפועל - קשירת קשר להלבנת הון - ולא על בסיס עבירת הלבנת הון שאולי הייתה מתאימה יותר לעובדות אבל לא הוזכרה בבקשת ההסגרה.
החלטת בית המשפט העליון סופית, וכעת על שר המשפטים להחליט מתי למסור את פאן בפועל לרשויות האמריקניות.
עוד ב-
רק לאחרונה דיווחנו על ישראלי שנעצר בבודפשט והמדינה דורשת את הסגרתו. כמו כן, דיווחנו על הסגרתו של בכיר בארגון טלגראס. גם פרסמנו על ארבעה ישראלים ובהם עורך דין הנאבקים נגד הסגרתם לגרמניה.
הכתבות החמות
.jpeg "מתי כספי בוכה, צילום: אלון לוין")
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
