משפט

נדל"ן, רכבי יוקרה ומיליוני שקלים: הפשיטה היקרה בכפר מנדא

משטרת ישראל ורשות המסים דיווחו כי במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, לחיזוק המשילות וההרתעה, נערכה ביישוב פעילות ממוקדת של היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ביחד עם רשות המסים, נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית
מערכת ice |  7
רכבי היוקרה שעוקלו (צילום רשות המסים)
במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, לחיזוק המשילות וההרתעה, נערכה הבוקר בכפר מנדא פעילות ממוקדת של היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ביחד עם רשות המסים, נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית.
במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג הכלכלי בלהב 433 חקירה סמויה בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון וחקירות מכס ומע"מ חיפה, בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וחברות קש.
עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר על בתיהם ועסקיהם של החשודים מכפר מנדא, עשרות שוטרים מהמפלג הכלכלי בלהב 433, שוטרי תחנת מנדא וכוחות נוספים ממחוז צפון, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, האפוטרופוס הכללי במשרד האוצר , במטרה לבצע מעצרים וחיפושים.
עפ"י החשד, חלק מהחשודים עסקו בפדיון שיקים באמצעות עסקי צ'יינג'ים ופתחו חברות קש, אשר שימשו לכאורה לביצוע עבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון. בנוסף, בוצעה פעילות "שולחן עגול" ביחד עם חברת החשמל, יחידת הפיצוח, משרד הבריאות, יחידות מע"מ ומס הכנסה, נגד עסקים מחוללי פשיעה שפעלו בניגוד לחוק בכפר מנדא.
כאמור, במהלך הפעילות בוצעו 14 חיפושים, נעצרו 9 חשודים ועוד 5 מעוכבים, כאשר החשד לגבי חלק מהחשודים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק ערך מוסף. במסגרת החיפושים שנערכו הוקפאו חשבונות בנק, נסגרו עסקי ג'יינג', נתפסו נכסי נדל"ן ו-17 רכבי יוקרה בשווי עשרות מילוני שקלים בנוסף לכסף מזומן. בכוונת המשטרה לפעול בהליך חילוט לגבי הרכוש שנתפס.
החקירה מנוהלת ע"י משטרת ישראל, בליווי פרקליטות חיפה. החשודים הובאו לחקירה במשטרה ובהמשך היום ככל שיידרש מבחינה חקירתית, יובאו לדיון הארכת מעצר בבימ"ש השלום בנצרת.
תגובות לכתבה(7):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    כל הכבוד! הגיע הזמן! (ל"ת)
    טל 12/2021/10
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 5.
    הגיע הזמן!!! (ל"ת)
    אלה 11/2021/20
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    אאא
    אלון 11/2021/18
    הגב לתגובה זו
    2 0
    במגזר עושים מיליונים מעסקי פוריקס...למה לא עוצרים את זה...גורם ראשי לפשע במדינה...איך זה חוקי בפוריקס ..מדינה בעד גנבים...לעצור את זה מהר
    סגור
  • 3.
    תלכו אצל זאהי מטובא
    אני 11/2021/18
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תלכו גם אצל זאהי מטובא מורה לספורט גם מלבין כספים משוק אפור רכבי יוקרה טיולים לאוקראינה עסקים בלתי חוקיים בית בושת .תלכו אליו מעלים מליונים
    סגור
  • 2.
    כפר מנדא קן צרעות . פעם בארבעים שנה משטרת ישראל מקבלת א (ל"ת)
    מיכל 11/2021/17
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • 1.
    די תנו להתפרנס... (ל"ת)
    מחמוד 11/2021/17
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • אוף
    אני 11/2021/18
    הגב לתגובה זו
    1 0
    לא על חשבוננו. שיעבדו כמונו לא שוק אפור
    סגור