-
כתב אישום נגד העבריין אשר ברכה: הקים וניהל עשרות בתי הימורים בארץפרקליטות המדינה הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אשר ברכה, אשר הרים וניהל 11 בתי הימורים לא חוקיים ברחבי הארץ, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים: "מדובר בסחיטה ארוכה ומתמשכת, שכללה איומים בוטים, שימוש במוניטין עברייני של בני משפחה. בהמשך, משהאיומים לא הובילו לידי מעשה, כללה סחיטה שימוש באלימות חמורה, באמצע רחוב מגורים, לעיני עדי ראייה, ובאופן המלמד על העדר מורא מהחוק" -
החברה שהלבינה הון מסתבכת: המנהל ייכנס לכלא, מיליונים יחולטובמסגרת הסדר טיעון הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום מתוקן בו הודו הנאשמים. במסגרת ההסדר, סוכם כי הצדדים יבקשו להטיל על ח.ש פרוינד עונש מאסר בפועל של 53 חודשי מאסר, קנס בגובה של בין 150,000 ל-350,000 שקל, מאסר על תנאי והתחייבות שלא לבצע עבירה. בנוסף, יחולט רכוש בשווי של כ-2 מיליון שקל -
-
רשות המסים שולחת לכלא: כמה שווה העלמת 11.5 מיליון שקל?6 שנות מאסר לתושב השטחים שהעלים מסים בסכום עתק. במסגרת גזר הדין יוחסו לנאשם 645 עבירות מס שביצע בשנים 2015 - 2018. הנאשם הורשע בהפצת מסמכים הנחזים לחשבוניות מס, וזאת מבלי שבוצעו עסקאות עבור חשבוניות אלו, או מבלי שהייתה לו הרשאה להוציא את החשבוניות האמורות
-
יזם הנדל"ן יכנס לכלא: פרשת ההונאה בענף הבנייה נחשפתעל ראובן קוט, יזם נדל"ן, הוטל עונש של 16 חודשי מאסר בפועל. הסיבה: דיווח כוזב למע"מ והשמטת עסקה בגינה לא הוציא חשבונית - בסכום העומד על 1.72 מיליון שקל. שיטת העבודה התאפשרה רק מול לקוחות פרטיים: "תוך שהיה מודע להפליא להבדל בין פעולה עסקית מול חברה, לבין הימנעות מהוצאת חשבונית לאדם פרטי שאינו דורש זיכוי" -
יזם הנדל"ן יכנס לכלא: פרשת ההונאה בענף הבנייה נחשפתעל ראובן קוט, יזם נדל"ן, הוטל עונש של 16 חודשי מאסר בפועל. הסיבה: דיווח כוזב למע"מ והשמטת עסקה בגינה לא הוציא חשבונית - בסכום העומד על 1.72 מיליון שקל. שיטת העבודה התאפשרה רק מול לקוחות פרטיים: "תוך שהיה מודע להפליא להבדל בין פעולה עסקית מול חברה, לבין הימנעות מהוצאת חשבונית לאדם פרטי שאינו דורש זיכוי" -
רשת העבריינים נחשפת: פרוטקשן, איומים והלבנת הון במיליוני שקליםנידאל אבו לטיף ו-12 נאשים נוספים הודו בשורת עבירות כלכליות חמורות. כתב האישום המתוקן מתאר פעילות עבריינית מרובת משתתפים, שנמשכה על פני כשלוש שנים. חלקם ישלחו לכלא, ועל חלקם יושתו קנסות ענק. מס הכנסה היה מעורב בחקירת התיק, שלווה על ידי צוות מיוחד בפרקליטות המדינה -
-
רשות המסים חושפת: כך עובד עוקץ תשלומי השכר ב'שחור'החשד: רואה חשבון ניהל מערכת דיווחי שכר כפולה על מנת לעזור ללקוחותיו לשלם שכר ב"שחור". בחיפוש שנערך במשרדו נתפס מחשב ובו התגלו מערכות שכר כפולות. באחת דווח שכר נמוך משמעותית מזה ששולם בפועל, וממנה הופקו תלושי השכר ובאחרת דווח על השכר המלא, שחלקו הועבר לעובדים במזומן -
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
