תגיות

פשיטה בצפון: רכוש בשווי מיליוני שקלים נתפס בחקירת הלבנת הוןהמאבק בארגוני הפשע בישראל נמשך: במסגרת החקירה שנערכה, עוכבו 12 חשודים, נתפס רכוש, נדל"ן, רכבים, המחאות וכסף מזומן בהיקף של מיליונים. מטעם המשטרה נמסר: "החקירה מתנהלת בשיתוף עם רשות שוק ההון ורשות לאיסור הלבנת הון"
מערכת ice | 4/11/2026 19:50
קזינו בתוך סלון כלות: רשות המסים בתפיסה חריגה בישראלבעל צ'יינג' בישראל מסתבך בענק: הלבין הון של מיליוני שקלים באמצעות קזינו אותו ניהל בביתו, ואת הכסף הלבין באמצעות סלון כלות שניהל. כך נתפס
מערכת ice | 16/3/2026 12:35
צ'יינג' קריפטו, נשקים וסמים: הפשיטה שהותירה את השוטרים בהלםשוטרי יחידת הסייבר ובלשים של להב 433 עצרו ועיכבו 5 חשודים בחשד לניהול צ'יינג' קריפטו בלתי חוקי ותפסו נשקים, לבנות חבלה, רימונים, סמים וכסף מזומן בפשיטה שערכו בראשל"צ.
מערכת ice | 17/2/2026 8:08
מיליוני ישראלים צריכים להיזהר: כך נגנבו מאות אלפי שקליםכתב אישום הוגש נגד תושב תל אביב שביצע מעקב צמוד אחר אדם שמשך סכום עתק מצ'יינג' ברמת גן. בזמן שהקורבן שהה בבית אבלים, החשוד ניפץ את חלון הרכב ונמלט עם כ-500 אלף ש"ח במזומן
מערכת ice | 8/2/2026 11:42
רשות המסים עלתה על השיטה: כך אינסטלטור ישראלי העלים מיליון שקלרשות המסים חושפת כי היא מנהלת חקירה נגד חסן בהנסי, תושב אילת שעבד בחברה בתחום האינסטלציה, "עדן בהנסי אילת בע"מ", שבבעלות קרוב משפחתו, בחשד שהעלים הכנסות בכמיליון שקל בדרך מתוחכמת במיוחד
מערכת ice | 11/12/2025 11:56
800 אלף דולר נגנבו בירושלים - והגנב כמעט נחשף בגלל טעות מצחיקהתושב ירושלים בן 50 ניצל רגע אחד של חוסר תשומת לב כדי לקחת סכום עתק מבית עסק מוכר, אך בדרך נמלטות הופיע אירוע בלתי צפוי שהפך את החקירה למורכבת במיוחד
מערכת ice | 16/11/2025 22:02
מדריך התיירים הישראלי מזהיר: כך מנסים לעקוץ אתכם בבודפשטתיירים שמבקרים בבודפשט נתקלים בהצעה שעלולה לעלות ביוקר: אדם מקומי ניגש אליהם מחוץ לצ'יינג' ומציע להחליף כסף "ככה ברחוב". רק אחרי שכבר מאוחר מדי, הם מבינים שהפסידו את כספם
מערכת ice | 7/7/2025 21:30
רשות המסים חושפת: הסוף להלוואות הלא חוקיות בישראל?במסגרת החקירה עלה החשד, כי חלק מהחשודים נתנו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים. עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק , נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון
מערכת ice | 9/6/2025 5:50
אנשי עסקים מוכרים נעצרו בישראל: חשודים בהלבנת הון בהיקף עצוםחמישה אנשי עסקים, כולל בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל, נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד, כאשר אחד מהם חשוד גם בסחיטה באיומים. 15 נוספים נעצרו, זאת במסגרת פשיטת ענק של המשטרה ורשות המסים על צ'יינג'ים בראשון לציון
מערכת ice | 8/6/2025 22:58
רשות המסים ומס הכנסה עלו על השיטה: כך הולבנו 800 מיליון שקלבתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה מספר חשודים, ביניהם רואה חשבון, ששעל פי החשד פתחו חברות קש ובאמצעותם הלבינו סכום שמוערך במאות מיליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"
מערכת ice | 5/5/2025 8:09