תחקיר חושפני במיוחד של סוכנות הידיעות רויטרס חושף מנגנון הלבנת הון מתוחכם ובהיקף חסר תקדים: אחת מרשתות ההימורים הבלתי-חוקיות הגדולות בעולם משמשת כזרוע פיננסית חשאית של משמרות המהפכה באיראן, במטרה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות המוטלות על המשטר בטהרן.

במרכז האופרציה עומדת בורסת קריפטו לא חוקית בשם שלביט (ShelBit) המנוהלת על ידי גולה איראני בשם סיאבאש קייוואנפור. מאז מאי 2024, העבירה הרשת סכומי עתק של לפחות 4 מיליארד דולר באמצעות משרד קש שפעל בדובאי. לקוחותיה העיקריים של הבורסה אינם משקיעים תמימים, אלא מפעילים של רשת הימורים בלתי-חוקית ענפה הפונה לקהל דובר הפרסית.

את רשת ההימורים מובילים שני משפיעני רשת איראנים מוכרים: סשה סובאני ופויאן מוכתארי. על אף שהשניים הורשעו בעבר באיראן, הם המשיכו לנהל את האימפריה המשגשגת גם מחוץ לגבולות המדינה תוך הצגת אורח חיים ראוותני ומנקר עיניים ברשתות החברתיות.

חוקרי בלוקצ'יין עצמאיים מצביעים על כך שמשמרות המהפכה השתלטו באופן יזום על ענף ההימורים הבלתי-חוקי, במטרה להפוך אותו לצינור מרכזי להזרמת הון אל מחוץ לאיראן. הנתונים הפיננסיים שנחשפו מציגים קשרים ישירים ובעייתיים במיוחד:

חיבור ישיר למשטר: בורסת שלביט קיימה אינטראקציה פיננסית ישירה עם הבנק המרכזי של איראן ועם ארנקים דיגיטליים שקושרו על ידי מערכת הביטחון בישראל ישירות למשמרות המהפכה.

זליגה למערכת העולמית: חלק משמעותי מכספי הטרור וההימורים הוטמע בבורסות קריפטו גלובליות מובילות - ובראשן בורסת בינאנס (Binance), שעיבדה מאות מיליוני דולרים עבור הרשת.

עוד ב-

מכה קשה ליצרניות הרכב היפניות: המפעלים הושבתו, פסי הייצור נעצרו

לכתבה המלאה

משרד האוצר האמריקאי מסר בתגובה כי הוא מודע לטענות החמורות ומתייחס אליהן בכובד ראש. במשרד הדגישו כי מאז שובו של הנשיא דונלד טראמפ לבית הלבן, הממשל מפעיל מדיניות אגרסיבית ונחושה נגד נכסים דיגיטליים ורשתות הלבנת הון המקושרות למשטר האיראני.