התובעים הפדרליים בארצות הברית פתחו בחקירה נרחבת נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס (Binance), בחשד שהפרה ברגל גסה את הסנקציות האמריקניות שהוטלו על איראן. על פי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג, המעורר הדים חזקים בשווקים, החברה נמנעה מלחסום מסחר של גורמים איראניים בפלטפורמה שלה.

במסגרת החקירה, משרד המשפטים האמריקני בוחן אם בינאנס אפשרה לסוחרים מאיראן לבצע פעולות פיננסיות ועסקאות ספציפיות, ובכך סייעה למשטר בטהרן לעקוף את המגבלות והסנקציות הכלכליות שהטילה וושינגטון. בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי טרם הצליחו לאמת את פרטי הדיווח באופן עצמאי.

הסתבכות זו אינה הראשונה של פלטפורמת הענק מול הרשויות בארה"ב. כבר בשנת 2019 החרימה ארצות הברית את פעילות החברה מטעמים רגולטוריים, צעד שילד את הקמת "בינאנס ארצות הברית" כזרוע נפרדת שאמורה הייתה לציית לחוק המקומי.

עוד ב-

קאשבק על רכישת קריפטו בויזה: החברה סוגרת את הברז

לכתבה המלאה

למרות הפרדה זו, מסמכים שנחשפו במגזין "פורבס" בשנת 2020 הצביעו על כך שהחברה הקימה לכאורה מבנה תאגידי מתוחכם במיוחד, שמטרתו הייתה להתחמק מפיקוח הדוק של גופי האכיפה ולגרוף רווחי עתק ממשקיעים אמריקניים ללא דיווח כחוק. החקירה הנוכחית עלולה לסבך את בינאנס אף יותר ולהוביל לסנקציות חריפות.