השוק

איש העסקים הישראלי מסתבך: חשוד בהעלמת מסים בגובה מאות מיליונים

רשות המסים עצרה חשוד נוסף במסגרת חקירה גדולה המתנהלת בחודשים האחרונים, סביב חשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים תוך ביצוע עבירות הלבנת הון. כל הפרטים

מערכת ice | 12/11/2025 13:59

איש עסקים - אילוסטרציה (צילום shutterstock)

רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, עצרה חשוד נוסף במסגרת חקירה גדולה המתנהלת בחודשים האחרונים, סביב חשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.

החשוד, סויטאת ראפט, הינו תושב עספיא ובעלים של חברה בשם "טיק טוק הובלות בע"מ". על פי החשד, הוא קשור באופן הדוק לרשת של חברות שנוהלה על ידי רו"ח נביל ואכים ובעל חברת "מ. א. האלופים בע"מ" – מוחמד אמון. אמון וואכים נעצרו בינואר האחרון ושוחררו בתנאים מגבילים.

על פי החשד, ראפט היה גורם מרכזי בהזנת חברת "מ. א. האלופים" וחברות נוספות ברשת בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקל בשנים 2023 – 2024, תוך חשד להלבנת כספים בסך עשרות מיליוני שקל באמצעות נש"פים (צ'יינג'ים).

החשוד נחקר פעמיים בעבר במסגרת הפרשה, ונערך גם חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו מכשירים סלולריים. בעקבות ניתוח הממצאים מהטלפונים הסלולריים של כלל החשודים עלו ממצאים שקשרו אותו לחשדות. כמו כן, החשוד לא התייצב לחקירות אליהן זומן ואף עלה חשד לביצוע פעולות לשיבוש חקירה.

עוד ב-

אנשי עסקים בישראל חשודים בהעלמת 154 מיליון שקל: כך פעלה השיטה

לכתבה המלאה

שלשום הגיעו לביתו חוקרי רשות המסים, מלווים בשוטרים מתחנת נשר. משלא נכח בבית נוצר עימו קשר וסוכם עימו כי יתייצב למחרת לדיון בבית משפט השלום בחיפה. אתמול התייצב החשוד בפני בית משפט השלום בחיפה, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים.