מס הכנסה, מע"מ, מנהל הדלק ומשטרת ישראל יצאו למבצע מעצרים בקרב מעלימי מס במגזר הערבי בצפון; המעצרים יצאו לדרך לאחר חקירה משמעותית שהתנהלה ברשויות לרבות להב 433 הנוגעת לסחר בחשבוניות פיקטיביות
מס הכנסה, מע"מ, הרשות לאיסור הלבנת הון, מנהל הדלק ומשטרת ישראל יצאו הבוקר למבצע מעצרים בקרב מעלימי מס במגזר הערבי בצפון הארץ. המעצרים התאפשרו לאחר חקירה משמעותית של מספר חודשים שהתנהלה בלהב 433 ונוגעת למסחר בלתי חוקי בחשבוניות פיקטיביות.
מרשות המסים והמשטרה נמסר כי במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 חקירה סמויה בשיתוף חקירות מע"מ ומכס חיפה ופקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה ברשות המסים, בחשד לעבירות מס, הלבנת הון תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
"עפ"י חומר החקירה עולה כי גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית באזור צפון הארץ עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק, כאשר המטרה הנה הלבנת הון והונאה של רשויות המס. במהלך החקירה הסמויה עלו חשדות לביצוען של עבירות של סחיטה באיומים וכן עבירות שוחד".
עם המעבר לחקירה גלויה פשטו שוטרי להב 433 ביחד עם שוטרי מחוז צפון, מחוז חוף, מחוז דרום, וחוקרים ממשרד פקיד שומה חקירות חיפה ומחקירות מכס מע"מ חיפה, ומנהל הדלק על בתיהם ועסקיהם של 11 חשודים וביצעו חיפושים לאיתור ראיות, תפיסת רכוש לחילוט ומוצגים לצורכי חקירה.
בתום החיפושים נעצרו 11 חשודים לחקירה באזהרה ונתפסו שיקים ומזומן בהיקף של 120 אלף שקל, תכשיטים ו- 13 רכבים ביניהם רכבי יוקרה. החקירה מנוהלת ע"י משטרת ישראל ורשות המיסים, בליווי פרקליטות מחוז צפון (פלילי), הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומנהל הדלק והגז.
בהתאם לצורכי החקירה, בכוונת המשטרה להביא את החשודים לדיון בהארכת מעצר בביהמ"ש השלום בנצרת.
נזכיר בשולי הדברים (או במרכזם) כי אחת מהונאות המס הפופולריות ביותר והקטלניות ביותר הוא המסחר בחשבוניות פיקטיביות שמאפשר להלבין כסף מחד ולקבל החזרי מס מהמדינה וזאת מבלי שבוצעה פעילות כלכלית אמיתית. אחד המאבקים המשמעותיים ביותר של רשות המסים הוא המאבק בתופעה הזו שבדרך כלל נלווית אליה פעילות עבריינית נוספת שמחייבת שיתוף המשטרה בחקירה.
במקרה הזה לא רק שדובר בפעילות מסחר בחשבוניות פיקטיביות אלא חקירת המשטרה גילתה כי בחלק מהמקרים לכאורה, נעשה שימוש בחשבוניות הפיקטיביות כדי לשלם שוחד ו/ או להלבין (לכאורה) תשלומי דמי חסות וכד' מה שחייב התנהלות של חקירה סמויה, מעבר לחקירה גלוייה ויציאה בגל מעצרים.
