השוק

רשות המסים חושפת את עוקץ הבורסה הגדול: כך פעלה השיטה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך הודיעה כי היא העבירה את תיק החקירה בעניינם של דוד כץ, אריק מימון, גיא אבני וחשודים נוספים למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

מערכת ice | 24/1/2023 15:45 1

רשות המסים (צילום פלאש 90/ אוליביה פיטוסי, vecteezy)

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך הודיעה הבוקר (שלישי) כי היא העבירה את תיק החקירה בעניינם של דוד כץ, אריק מימון, גיא אבני וחשודים נוספים למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

רשות ניירות ערך ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים פתחו בחקירה כנגד החשודים לעיל בחשד לביצוע עבירות של הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך, עבירות מרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות מס.

על פי החשד, כץ פעל יחד עם מימון, אבני ואחרים להציע ו/או למכור לציבור המשקיעים ניירות ערך תוך שגייסו מאותם משקיעים סכומי כסף המסתכמים במיליוני שקלים וכל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך.

עוד ב-

רשות המסים חושפת: זה המס ששווה 4.5 מיליארד שקל

לכתבה המלאה

גיוס הכספים האמור נעשה, על פי החשד, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא בנוגע להשקעתם, ותוך העברה של כספי המשקיעים במרמה לשימוש פרטי של החשודים ו/או שלא לטובת ההשקעה לשמה לכאורה גויסו הכספים מהמשקיעים. הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה.