כזה סיפור לא שומעים בכל יום. דניאל דדון, ישראלי בן 48 שהתגורר בעבר בניו ג'רזי וכיום חי בישראל, הודה בביצוע הונאה משמעותית בתוכנית הסיוע הפדרלית האמריקאית לעסקים קטנים שנפגעו ממשבר הקורונה. על פי משרד המשפטים האמריקאי, דדון הצליח להשיג במרמה למעלה מ-3.2 מיליון דולר באמצעות שורת מסמכים מזויפים, דיווחים כוזבים על מספר עובדים, וחשבונות בנק שעברו מניפולציה.

על פי הפרסום ב-YNET כעת הוא עומד בפני עונש מקסימלי של עד 30 שנות מאסר בגין הונאה בנקאית, ו-10 שנות מאסר נוספות בגין הלבנת הון, לצד קנסות שעלולים להגיע למיליון דולר ומעלה. על פי כתב האישום, דדון ניצל לרעה את תוכנית הסיוע בתקופת הקורונה כדי לסייע לעסקים קטנים לשמר את עובדיהם. בעקבות הצהרותיו הכוזבות, הוא קיבל הלוואה של יותר מ-2.1 מיליון דולר, אותה העביר למחרת לחשבון של חברה אחרת בבעלותו. כשנדרש להוכיח את השימוש בכספים כדי לבקש מחיקת החוב, זייף דדון מסמכים המציגים תשלומי שכירות פיקטיביים והסכמי עבודה עם עובדים שלא היו קיימים.

המרמה לא הסתכמה בחברה אחת - דדון הגיש בקשות נוספות דומות עבור חברות נוספות בבעלותו, כולל DG ‎Distriservices ו-Seldat Staffing, תוך שימוש במסמכים מזויפים ובטפסי מס שמעולם לא הוגשו לרשויות. הוא אף זייף מכתב חתום של רואה חשבון מניו ג'רזי כדי לאשר בדיעבד את זכאותו למחיקת הלוואה. חלק מהכספים שהשיג במרמה הועברו לחשבונות במדינות אחרות, כולל וייטנאם וקנדה, כחלק ממערך הלבנת ההון.

על פי הדיווח גזר דינו של דדון צפוי להינתן ב-13 באוגוסט בבית המשפט הפדרלי בטרנטון, ניו ג'רזי, כאשר מסמכי בית המשפט כוללים סעיף המאפשר לממשל האמריקאי לחלט את נכסיו, כולל כל רכוש שנרכש מהכספים שהושגו בדרכי מרמה.

כזכור בישראל הפרקליטות דיווחה לא מזמן כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע, קיבל את עמדת המדינה וקבע כי על המערערת להשיב למדינה כ-13,500 שקל שקיבלה במסגרת מענקי סיוע, לאחר שהתנאים לקבלתם לא התקיימו בעניינה.

עוד ב-

מענקי הקורונה נשללים: רשות המסים בניצחון גדול בבית המשפט

לכתבה המלאה

כזכור, בעקבות מגפת הקורונה ניתנו מספר מענקי סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה, במסגרת הוראות שעה מכוח חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים. הקריטריונים לקבלת המענקים התבססו בעיקרם על השוואת המחזורים המדווחים לרשות המיסים. נוכח היקף הזכאים ניתנו המענקים לכל דורש ולעיתים תנאי הזכאות נבחנו רק בדיעבד. לאחר בדיקת הזכאות ניתנה האפשרות לכל מי שלא עמד בתנאי הזכות להשיב את המענקים באופן וולונטרי (לא פעם תוך עריכת הסדרי תשלומים). בתום התקופה מי שלא החזיר באופן וולונטרי את הסכומים נדרש על ידי המנהל להחזירם.