משפט

רשות המסים חושפת: זה האדם שהעלים 4 מיליון שקל

תושב פוריידיס נעצר בחשד להעלמת הכנסות של 4 מיליון שקל מניכיון צ'קים ומתן הלוואות

מערכת ice | 19/9/2022 17:54

מוניר מרעי מהיישוב פוריידיס נעצר אתמול (ראשון) על ידי משטרת ישראל, זאת בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ-4 מיליון שקל בסך הכל, אשר נבעו לכאורה מפעילות ניכיון צ'קים ומתן הלוואות. הוא שוחרר בתנאים מגבילים וחקירתו, המנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, נמשכת.

במסגרת פעילות במבצע "מסלול בטוח", לטיפול בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית ולחיזוק המשילות וההרתעה ביישובי המגזר, ערכו השוטרים של מרחב מנשה חיפוש בביתו של החשוד במעשים החמורים, זאת במקביל לביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית (נס"א) בבית עסק שבבעלותו.

בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו בכספת מאות צ'קים של לקוחותיו, וכן מזומנים בסכום של מאות אלפי שקלים. ממצאי החיפוש עולה החשד כי מרעי עסק בניכיון צ'קים ומתן הלוואות והשמיט את ההכנסות שנבעו לו מפעילות זו, בסכום כולל של כ-4 מיליון שקל.

עוד ב-

עקץ מיליונים מרשות המסים: כך פעלה השיטה

לכתבה המלאה

לאור כל אלה, שופט בית משפט השלום החליט לשחרר אותו בתנאים מגבילים לביתו, לרבות עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום וערבות עצמית בסך 200 אלף שקל לטובת המשך החקירה בעניינו.