משפט
הונאה במיליוני שקלים וזיופי אישורי עבודה: מי הסתבכו בענק?
בעל משתלה במרכז הארץ, הנמצא בהליכי פשיטת רגל, נעצר בחשד להונאת נושים, הלבנת הון, העלמת מס והונאה בנדל"ן, במקביל שני מעסיקים שהפעילו מערך זיופים של מאות אישורי עבודה לפלסטינים נעצרו
בתום חקירה סמויה שהתנהלה בהובלת המשטרה ובשיתוף מדור אכיפה כלכלית והיחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים ועניינה עוקץ כספים, הלבנת הון וזאת באמצעות מתן אישורי עבודה שניתנו לפלסטינים תוך מצג שווא.
שני חשודים הנמצאים בהליך פש"ר, הוציאו מהמנהל האזרחי היתרי עבודה במרמה, ניהלו חברות ע"ש אחרים שהינם בני משפחתם והסתירו נכסים, לרבות חשבונות ברשות הפלשתינאית ונכס מקרקעין.
מחומרי החקירה שנאספו עד כה עולה כי החשוד המרכזי שהינו קבלן ישראלי ובעלים של חברת בניה אשר פשטה רגל, היה נוהג להוציא בשם החברה היתרי עבודה לצורך בנייה, כשבפועל אותם פועלים כלל לא עבדו אצלו. עוד עולה כי החשודים הפכו את מתן ההיתרים על מנת לקבל כספים בכך שהעובדים הפלסטינים היו מגיעים לאותם חשודים ומשלמים כסף עבור הנפקת האישורים בכדי לעבוד במקומות שונים ובכל הארץ.
במקביל, במסגרת פרשייה "חוצים גבולות" - לאחר חקירה סמויה שראשיתה בחשד אשר התגבש כי עובדי מפעל של חברה אשר נמצאת בהליך פירוק, הפעילו מערך זיופים של מאות אישורי עבודה שכביכול ניתנו מהמנהל האזרחי למאות פלסטינאים תושבי השטחים ובמקביל פירקו באופן פיקטיבי את החברות המנוהלות על ידם לצורך תשלומי גמלאות לעובדים שלהם וכן התחמקות מחובות לנושים אחרים.
עוד ב-
בעל משתלה במרכז הארץ, הנמצא בהליכי פשיטת רגל, נעצר בחשד להונאת נושים, הלבנת הון, העלמת מס והונאה בנדל"ן במיליוני שקלים. הפרשייה החלה בשתי תלונות של רוכשי קרקעות באיזור איו"ש אשר טענו כי קנו קרקעות מהחשוד במיליוני שקלים, בזמן שהיה בהליך פשיטת רגל, שילמו לחשוד ולא קיבלו כל תמורה. בנוסף עלה כי החשוד ממשיך לנהל עסקים באמצעות ילדיו, ששימשו כאנשי קש עבורו, במטרה להעלים הכנסותיו מנושיו, מהכונס הרשמי, מבית המשפט ומרשויות המס.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
