תגיות

הלבנת הון

הלבנת הוןהמדריך המלא לחוק ששינה את הבנקים. איך פושעים מנסים להפוך כסף שחור ללבן, למה זה נוגע לאזרח הקטן ומה קורה כשמפקידים סכום גדול במזומן
מערכת ice | 7/1/2026 18:21
הקריפטו מסכן את ישראל? אלו האזהרות החדשות שפורסמוהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימת דגלים אדומים ונסיבות מפחיתות סיכון לסיכוני הלבנת הון בקריפטו
מערכת ice | 24/12/2025 15:14
דרמה בענקית הרכב הישראלית: 3 בכירים נעצרו, המסחר נעצר מיידיתשוטרי יאל"כ להב 433 יחד עם חוקרי הרשות לניירות ערך עצרו 3 חשודים בחשד- לעבירות על חוק ני"ע, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות על חוק לאיסור הלבנת הון
דסק משפט | 8/9/2025 15:24
האם המטבעות הוירטואליים מסכנים את המאבק במימון טרור?כיצד ניתן לאזן את עולם ה-Web3 בין שמירה על פרטיות המשתמשים וחופש פעולה שלהם לבין הצורך במניעת הלבנת הון ומימון טרור? מחקר מומחים מנסה לענות על השאלה
יוסף דולגופולסקי | 13/3/2025 18:15
הלבנת הון למטרות טרור: כך עובדת שיטת "חוואלה"הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ניצול לרעה של שיטת 'חוואלה' למטרות מימון טרור
מערכת ice | 30/12/2024 14:22
מיליוני שקלים בטירה: המשטרה חושפת פרשת הלבנת הון גדולהתושב טירה, בן 37, חשוד בהלבנת מיליוני שקלים דרך עסק לא חוקי לשירות פיננסי, הקים "חברות קש", ביצע עבירות מס ורכש נכסים על שמות אחרים. שישה חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה
מערכת ice | 23/12/2024 20:35
דרמה בשכונת מאה שערים: 6 מיליון שקל נתפסו בפשיטה משטרתיתפשיטה משטרתית על צ'יינג' בשכונת מאה שערים בירושלים, הביאה למעצר של שני חשודים ולתפיסת רכוש וכספים בשווי של מעל 6 מיליון שקלים, במסגרת מאבק רחב היקף נגד הלבנת הון וארגוני פשע במדינה
מערכת ice | 4/11/2024 22:50
מהפכה בסין: תכיר בעסקאות קריפטו בחוק חדש למאבק בהלבנת הוןבית המשפט העליון של סין עדכן את הפרשנות לחוקי הלבנת ההון במדינה כך שיכללו גם עסקאות קריפטו; מוקדם יותר השנה קרא ראש ממשלת סין לכלול את עסקאות הקריפטו בחוקים כנגד הלבנת הון; סין העבירה חוקים למניעת הלבנת הון ב-2020
שרון בירקמן | 20/8/2024 17:25
סכנה: רשתות חברתיות עלולות להיות מנוצלות להלבנת הון ומימון טרורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת אזהרה חריגה, לפיה רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן עלולות להיות מנוצלות לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור
מערכת ice | 7/4/2024 6:00
הרשות לאיסור הלבנת הון חושפת: כך תדעו שאתם לא ממנים טרורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוציאה הודעה חשובה הקוראת לסקטור הפיננסי ולציבור כולו להגביר את עירנותם לפעילות פיננסית בלתי-חוקית לאור המלחמה המתנהלת ולעדכן את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באופן מיידי וללא דיחוי בדבר פעילות בעלת סיכון פוטנציאלי למימון טרור אז איך תזהו זאת ומה אפשר לעשות?
מערכת ice | 11/10/2023 17:16