תגיות

גוגל בפיתוח חדש: כך היא תנסה למנוע הלבנות הוןגוגל החליטה לנסות למנוע עסקאות הלבנת הון וכעת היא הכריזה על כלי חדש, המבוסס בינה מלאכותית. כלי זה יסייע למוסדות פיננסיים גלובליים לזהות הלבנות הון בצורה חכמה יותר ויעילה
מערכת ice | 21/6/2023 17:45
המדינות עם הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: מי ברשימה?ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור התייחסה לעדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF אוקטובר 2022 ופרסמה הודעה בהתאמה להצהרות הארגון אשר כוללת את רשימת המדינות והטריטוריות לעיל
מערכת ice | 5/11/2022 21:27
בכיר בפרקליטות לשעבר נגד אילה חסון: "עיתונאית" במסע הסתהאילה חסון ממשיכה לסמן את בכירי הפרקליטות כמי שזוכים לדין אחר, כל זאת בעקבות הסרט שעשתה על גל הירש בו נטען שהפרקליטות מתעכבת בעניינו ובכך נגרם לו עינוי דין. חסון העלתה אמש בטוויטר צילום מסך על בכיר הפרקליטות שהביא אותו להגיב בחריפות
מערכת ice | 8/5/2022 8:22
רשות המסים פשטה על עשרות בתים: כמה מזומן אותר?רשות המיסים ומשטרת ישראל במבצע: פרשת "מטמון הזהב" על הפעלת עסק פיראטי לשפיכת פסולת באזור הציר האמריקאי בירושלים. 23 חשודים נעצרו, חמישה רכבי יוקרה וחצי מיליון שקל בכסף מזומן אותר
מערכת ice | 14/2/2022 12:07
היסטוריה: הקריפטו חוקי בישראל – אבל תחת תנאים קשוחיםצו חדש של משרד המשפטים, שנכנס לתוקף, מכשיר את ההחזקה והמסחר במטבעות דיגיטליים – אבל גם מטיל על התחום רגולציה חמורה ביותר שמתעלמת ממטרות השוק הקריפטוגרפי
יאיר מור | 15/11/2021 7:00
אושר פיקוח על הסחר גם במטבעות וירטואליים, הבנקים ישתפו פעולה עם הביטקוין?יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר דרש מהבנקים להכיר ברשימת העוסקים שיקבלו על עצמם את חובות הצו לפני מועד התחילה כגופים מפוקחים, ואמר כי לפיקוח על הבנקים יש חשיבות בהתוויית מדיניות זו
ארנולד נטייב | 2/2/2021 21:11
הפשע לא נח בקורונה: עלייה של עשרות אחוזים בהונאות סייבר ובהתחזויותממסמך של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עולה כי ברקע המשבר, חלה בחודשים האחרונים עלייה משמעותית גם בהיקף הפעילות של השוק האפור. "גורמים עבריינים מנצלים את התקופה לפעולות הלבנת הון שקשה לבצע בשגרה"
יואב איילון | 19/10/2020 11:32