תגיות

טראמפ זייף רווח של 2.2 מיליארד דולר כדי לסגור עסקאות?משרד התובע הכללי בניו יורק טוען כי טראמפ הפריז בהערכת שווי נכסיו במהלך עשור, ובשלב אחד הוא אף הפריז ב-2.2 מיליארד דולר כלפי מעלה. את כל זה הוא עשה לכאורה כדי לקבל בקלות הלוואות וביטוחים
מערכת ice | 1/9/2023 6:50
כתב אישום חמור: סחיטה באיומים ועבירות כלכליות בעשרות מיליוני שקליםפרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד אבראהים סלטי בגין סחיטה באיומים, עבירות כלכליות; בנוסף הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד רוני ובשארה שחתות, ויסאם ומוחמד אבו זאמל תושבי נצרת ונגד מ.ק.ל עבודות כלליות בע"מ בגין זיוף פנקסי חשבוניות
מערכת ice | 16/7/2023 14:37
נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר הורשע בהעלמת מס של 1.5 מיליון שקלבית משפט השלום בת"א הרשיע היום את שרגא ברוש בזיוף מסמך לצורך העלמת מסים בסך של כמיליון וחצי שקלים. לפי כתב האישום, דיווח במרמה כאילו החברה שלו היא חברה משפחתית
מערכת ice | 16/7/2023 13:57
אפי נוה זייף חתימות? מועמדותו ללשכת עורכי הדין עומדת בספקימים ספורים לאחר שהתברר כי מועמדותו של אפי נוה לראשות לשכת עורכי הדין נמצאת בסכנה, היום מתברר כי קיים חשד חדש בנוגע לחתימות והפעם מדובר בזיוף לכאורה של מעל 50 חתימות ידניות
מערכת ice | 14/5/2023 8:01
המשטרה עצרה שני חשודים בהונאת מיליונים בהרצליהשני תושבי דרום הארץ נעצרו על ידי משטרת ישראל בחשד לביצוע הונאה וזיוף מסמכי בעלות על קרקעות בהרצליה. השווי המוערך של הקרקעות עומד על מיליוני שקלים
מערכת ice | 20/1/2023 8:18
דעה

כך תיזהרו מליפול קורבן להונאות פונזימהן בעצם הונאות פונזי? מתי הן מתגלות? מה הפרופיל של מנהל ההשקעות, ואיך נדע להיזהר מלהפוך לקורבן הבא?
שי מדינה | 3/1/2023 19:30
אלו החשודים בהעלמת מס על מכירת חברות קנאביס ב-12 מיליון שקלבית משפט השלום בחיפה שיחרר היום בתנאים מגבילים שלושה אנשי עסקים שחשודים בהעלמת מס בעקבות עסקה למכירת חברות קנאביס, לצד זיוף מסמכים על מנת להימנע מתשלום מס רווחי הון מעסקה בסך 12 מיליון שקל
מערכת ice | 1/1/2023 17:40
מנכ"ל רשת הטלוויזיה נידון למאסר על הונאה וזיוף מסמכיםמנכ"ל שתי חברות הפקה הוליוודיות המתמחות בתכניות ריאליטי בטלוויזיה נידון לשנה מאסר בגין הונאת משקיעים ב-2 מיליון דולר וזיוף מסמכים
מערכת ice | 29/7/2022 9:37
זייפו מסמכים של מאות פלסטינים כדי לקבל קצבאות ביטוחמשטרת ישראל וחוקרי הביטוח הלאומי עצרו היום מספר חשודים, בהם בעלי מפעל ישראלי, החשודים כי זייפו מאות אישורי עבודה של המנהל האזרחי במטרה לקבל קצבאות
מערכת ice | 23/6/2022 16:23
הפרקליטות זימנה לשימוע את מנהלי נקסקום; המניה צוללתנקסקום שעוסקת בהנחת תשתיות תקשורת קיבלה הודעה מהפרקליטות כי בכוונתה להעמיד לדין פלילי את החברה ובכירים בה בחשד לרישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון; המניה צוללת ביותר מ-13%
ניצן כהן | 27/4/2022 16:45