כסף וצרכנות
חשבון הבנק הוקפא, רכבי יוקרה הוחרמו: התכשיטן הסתבך בענק
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ״ל חוף) בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרביה עצרו אתמול בעלים של חנות זהב ותכשיטים בחשד לפעילות פלילית שהתבצעה בחנות. שווי הרכוש שנתפס עד כה מוערך במיליוני שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ״ל חוף) בלהב 433 פתחה בחקירה בחשד לביצוע עבירות פליליות של בעל חנות זהב ותכשיטים ובהן עבירות הלבנת הון, חוק אשראי הוגן, חוק המזומן ועבירות על פקודת מס הכנסה. מהחקירה עולה כי החשוד ביצע תחלופה של כסף זר בניגוד לחוק, ניכיון צ׳קים ועבירות נוספות בשווי כולל המוערך בכ-19 מיליון שקלים.
במהלך החיפושים נתפסו 4 רכבי יוקרה ורכבי אספנות בשווי מוערך של מאות אלפי שקלים. כמו כן נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, עשרות צ׳קים, שעוני יוקרה תכשיטים וזהב בשווי מוערך של כמיליון וחצי שקל, נתפסו מסמכים רבים, מחשבים, טלפונים ושתי מחסניות של אקדח גלוק.
במהלך הפעילות הוקפאו חשבונות בנק בסכום כולל של מאות אלפי שקלים. שווי מוערך של הרכוש שנתפס עד כה ע"י חוקרי אכ"ל חוף בלהב 433 מוערך בכ-2.5 מיליון שקל ובנוסף נתפסו חמישה נכסי נדל״ן בשווי כולל המוערך במיליוני שקלים.
עוד ב-
החקירה בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מס הכנסה ומע"מ אזרחי, יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, מנהל הפיקוח על היהלומים ושוטרי תחנת באקה אל גרבייה. עם מעצרו של החשוד אתמול, נעצרו 2 חשודים נוספים והם הובאו לחקירה במשרדי אכ״ל חוף בלהב 433, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(3):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
3.למה תייגתם את תכשיטי צבאן??דוד 02/2024/09הגב לתגובה זו0 0אם זה הוא ואסור להגיד אז אתם עוברים על החוק, ואם זה לא הוא אתם שופכים את הדם שלו סתם.סגור
-
2.יש דין ויש דין... 02/2024/08הגב לתגובה זו1 0שינמקסגור
-
1.כל הצ'יינג'ים עובדים באותה שיטה!!עידן 02/2024/08הגב לתגובה זו0 0למה לא סוגרים אותם? מדינה של נוכלים!! שוטרים ושופטים מקבלים טובות הנאה ממשפחות פשע!! כבר אין גוף הנקרא "מדינה".סגור
