משטרת ספרד עצרה 5 חשודים ששמם נקשר להונאת קריפטו שגלגלה מיליונים. כל החשודים נעצרו במהלך מבצע נרחב שהתקיים בתמיכה של יורופול ועוד סוכנויות אכיפת חוק ברחבי העולם כנגד הונאת קריפטו גדולה בה כספם יותר מ-5,000 אנשים. 

מפרטי החקירה עולה כי החשודים גלגלו לכיסם 460 מיליון אירו באופן לא חוקי מאותם אלפי קורבנות על ידי תשתית גדולה שבנו ברחבי העולם. בנוסף נחשדים כי השתמשו בחשבונות בנק וחברות קש בהונג קונג. 

חברת יורופיל ציינה כי אותם החשודים השתמשו במשקיעים ברחבי העולם כדי לאסוף מקורות כספיים על ידי שיטות שונות רבות למשיכת מזומן, העברות בנקאיות ומטבעות קריפטוגרפיים. 

עוד ב-

הונאה בתחום הקריפטו: ישראלי מואשם בהעלמת הכנסות בהיקף עשרות מיליונים

לכתבה המלאה

עוד בדוח שפרסמה יורופיל בחודש מרץ האחרון אמרה כי הונאה מקוונת היא מגפה המשפיעה על אזרחי האיחוד האירופי, עסקים ומוסדות ציבור כאחד. היקף, מגוון, תחכום והישג ידן של תוכניות הונאה מקוונות הם חסרי תקדים. יורופול צופה שהונאה מקוונת תעקוף סוגים אחרים של פשיעה חמורה ומאורגנת, שכן היא מואצת על ידי בינה מלאכותית, המסייעת להנדסה חברתית ולגישה לנתונים.