קריפטו
רשות המסים עלתה על השיטה: 30 מיליון דולר הועלמו בקריפטו
המאבק בפשיעה: בפעילות להב 433 ורשות המסים נחשפו חשודים שהפעילו תשתית להלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים
במסגרת המאבק בפשיעה החמורה וארגוני הפשע, התנהלה בחודשיים האחרונים חקירה סמויה ביחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המסים נגד שלושה תושבי כפר קאסם.
השלושה המדוברים חשודים בניהול של עסק למטרת מתן שירות פיננסי לא חוקי, מתן שירות לארגוני פשיעה בניהול כספים, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות בהיקף עבירה המוערך בסכום של 30 מיליון דולר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
הבוקר (שלישי) הפכה החקירה לגלויה ושוטרי ובלשי אכ"ל מרכז בלהב 433, שוטרי מחוז מרכז, יחד עם חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, בסיוע לוחמי משמר הגבול מהמשמר הלאומי, חטיבת הבט"פ והחטיבה הטקטית פשטו על בתיהם של לא פחות משבעה חשודים בעבירות או במעשים הקשורים לעבירות שעלו בחקירה הסמויה.
עוד ב-
על פי הודעה משותפת של רשות המסים ושל משטרת ישראל החשודים במעשים המיוחסים להם הובאו לחקירה ובסיומה, בהתאם לצורך, יבואו בפני שופט בבית משפט השלום בפתח-תקווה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
