רשות המסים ערכה ביומיים האחרונים מבצע חקירות כלל ארצי בתחום הסחר במטבעות קריפטוגרפיים. המבצע נערך על רקע הגידול המשמעותי של היקף הפעילות הכלכלית בתחום זה בשנים האחרונות, וההנחה כי פעילים רבים בתחום אינם מדווחים על הכנסותיהם כחוק.

במסגרת הפעילות נחקרו שלושה סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים, החשודים באי דיווח על עסקאות בשווי של עשרות מיליוני שקלים. השלושה שוחררו על ידי בתי משפט בתנאים מגבילים וחקירתם נמשכת.

החשוד הראשון הוא איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים. 

במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד מספר דירות בבעלותו, ששוויין לא עולה בקנה אחד עם הכנסותיו המוצהרות ואף נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר.

חשוד נוסף שנחקר הוא אביב דהן בילבסקי, תושב באר שבע שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום. מחומר החקירה עולה חשד כי בשנת 2022 החל בילבסקי לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ו-NFT באמצעות ארנקים דיגיטליים שבבעלותו ואף הציג את עצמו כמומחה לתחום ברשתות חברתיות. 

על פי החשד, בשנים 2022-2025 ביצע החשוד פעולות מסחר בהיקף של כ-7 מיליון דולר, ולא דיווח עליהם לרשויות המס. בשלב מסוים, כך על פי החשד, בילבסקי אף פתח תיק במס הכנסה בתחום זה וכעבור כמה ימים הורה למייצגו מול רשויות המס לסגור את התיק. 

כמו כן, במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בשיתוף ימ"ר צפון במשטרה, נעצר תושב נצרת בשם איברהים זועבי בחשד להשמטת הכנסות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

מהחקירה עולה חשד כי היקף ההכנסות שהצהיר עליהן החשוד בפני רשויות המס הוא נמוך מאוד ביחס לכספים שמוחזקים ברשותו בארנקים דיגיטליים, שעל פי הערכות שווים כ-2 מיליון דולר. היום הובא החשוד בפני שופט בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת ומעצרו הוארך עד ה-30.12.2025.

עוד ב-

רשות המסים בבשורה למיליוני אזרחים: הכספים ממתינים לכם במעטפה

לכתבה המלאה

יוזכר כי לאחרונה הכריזה רשות המסים על נוהל גילוי מרצון שיעמוד בתוקף עד יום עד 31.8.26, אשר במסגרתו מי שעברו על חוקי המס יוכלו לפנות להליך גילוי מרצון, לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים. תשלום המס ביחס לגילוי הכנסות שמקורן בנכסים דיגיטליים יכול שיעשה בהתאם ל"נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר".