הרשויות בהודו החמירו באופן דרמטי את האכיפה נגד פלטפורמות מסחר בינלאומיות במטבעות דיגיטליים הפועלות מחוץ למדינה. היחידה למודיעין פיננסי הודיעה על הליכים משפטיים נגד 15 בורסות קריפטו זרות שלא עמדו בהנחיות המקומיות למניעת הלבנת הון. במסגרת המהלך החריף הפיצה היחידה דרישה רשמית לחסום את הגישה לאתרי האינטרנט וליישומונים של אותן חברות בשטח המדינה.

הרשימה המלאה של החברות כוללת זירות מסחר בולטות ובהן וויקס, בלופין, ביטיוניקס, לטוקן, וו איקס, ווייטביט וגיפארדיאן. החל ממרץ 2023 החילה הודו את חוקי איסור הלבנת הון ומימון טרור על כלל ספקי הנכסים הדיגיטליים. הממשלה הבהירה כי חובת הרישום והדיווח חלה על כל גוף המשרת לקוחות הודיים, ללא קשר למיקום המטה הפיזי של החברה ברחבי העולם.

מהלך האכיפה הנוכחי מסמן מעבר מניסוח תקנות לפעילות אקטיבית ונחושה נגד גופים שאינם מורשים. הרשויות בהודו שבו והזהירו את הציבור כי מסחר במטבעות וירטואליים נותר בעל סיכון גבוה במיוחד. נציגי הממשלה הבהירו בהודעתם כי עסקי קריפטו אינם יכולים לפעול מול לקוחות הודיים מחוץ למגרש הפיקוח והמודיעין הפיננסי של המדינה.

החמרת הצעדים צפויה להוביל לגידול בעלויות הציות ולדרישות אימות זהות מחמירות יותר בכל שוק הקריפטו. בעוד שהאכיפה עשויה לייצר מגרש משחקים שוויוני יותר עבור זירות מסחר מקומיות ועומדות בהוראות, המסר לכלל השוק העולמי ברור. הגישה למשתתפים בשוק ההודי תהיה מותנית בשקיפות מלאה, ביכולת ניטור עסקאות ובעמידה מלאה בחוקים.

עוד ב-

הקריפטו בשיא של שנים: האזהרה החריגה שעלולה לטלטל את השוק

לכתבה המלאה