תושב ארה"ב העביר כ־16 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים לאחר שהאמין כי הוא משקיע באמצעות פלטפורמת מסחר בשם "Triangle". כעת הרשויות הפדרליות במדינת מיזורי מאשימות אזרח וייטנאמי בן 37, Trung Nguyen Van, במעורבות בהונאה ובהלבנת הון.

האישום הוגש ביום שישי, והפרשה מתוארת על ידי התביעה כ"מקרה מסיבי" של הונאת שמכונה "שחיטת חזיר" Pig Butchering שיטה שבה הנוכלים בונים קשר אישי עם הקורבן לפני שהם משכנעים אותו להשקיע.

לפי התביעה האמריקאית, במהלך קיץ 2024 הועברו כ־16 מיליון דולר בקריפטו לחשבונות הקשורים לפלטפורמה שנחזתה כמקום להשקעות. זמן קצר לאחר קבלת הכספים, הם הועברו לכאורה לארנקי קריפטו פרטיים. אחד מההעברות שנבדקו הסתכם ביותר מ־569 אלף דולר והגיע לארנק שלפי החוקרים היה קשור ל־Van אותו אזרח וייטנאמי. זמן קצר לאחר מכן, כ־568 אלף דולר נוספים הועברו בארבע עסקאות לארנק פרטי שאינו מוחזק על ידי בורסת קריפטו מרכזית.

החשד אינו מתייחס רק לקורבן אחד. לפי משרד התובע הפדרלי במיזורי, קורבנות נוספים בארה"ב דיווחו על הפסדים של מיליוני דולרים, כאשר הכספים שלהם הגיעו בסופו של דבר לארנקים הקשורים לאותו חשוד מרכזי. החוקרים מצאו דפוס דומה: הקורבנות הונחו על ידי אנשים שפגשו באינטרנט להעביר מטבעות קריפטוגרפיים לאתרים שהוצגו כפלטפורמות השקעה, תוך הבטחה לתשואות גבוהות. לאחר מכן הם גילו שאינם יכולים למשוך את כספם.

המקרה מקבל משמעות רחבה יותר בגלל היקף הפעילות שיוחסה לארנקיו של החשוד. לפי מסמכי החקירה, בין פברואר 2018 לדצמבר 2024 קיבלו הארנקים כ־53.3 מיליון דולר בנכסי קריפטו שהיו קשורים לפי הרשויות להונאות שהופנו נגד אזרחים אמריקאים. בתקופה המקבילה הועברו מהם כ־53.2 מיליון דולר לארנקים אחרים. הנתונים אינם מוכיחים שכל הכספים היו חלק מאותה הונאה, אך הם עומדים במרכז טענות התביעה נגד החשוד.

הונאות Pig Butchering הפכו בשנים האחרונות לשיטה נפוצה בעולם ההונאות המקוונות. השם מתאר תהליך שבו הנוכל "מפטם" את הקורבן לאורך זמן באמצעות יצירת אמון וקשר אישי, לפני שהוא מכניס את נושא ההשקעה. במקרה הזה, הרשויות טוענות כי הקורבנות הופנו לפלטפורמות השקעה שנראו לגיטימיות, אך בסופו של דבר לא אפשרו להם למשוך את הכספים.

עוד ב-

מכה לאיראן: בורסת הקריפטו שהעבירה ביטקוין למשמרות המהפכה האיסלאמית

לכתבה המלאה

מדובר בטענות ובהליך פלילי שטרם הוכרע. כתב אישום אינו מהווה הרשעה, ועל התביעה להוכיח את הטענות בבית המשפט. עם זאת, הפרשה ממחישה כיצד שילוב של קשר אישי, הבטחות לרווחים גבוהים ופלטפורמת השקעות שנראית אמינה עלול להוביל להעברת סכומים עצומים במיוחד כאשר מדובר בנכסים דיגיטליים שניתן להעביר במהירות בין ארנקים.