מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניין טריידפרו ניהול זירת הסוחר למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). החקירה הגלויה נפתחה בחודש פברואר 2020.

על פי החשד, עניינה של חקירה זו בעבירות של ניהול זירת הסוחר, טריידפרו, ללא רישיון ופנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית כמו גם עבירות של קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון.

על פי ממצאי החקירה, הוצגו מצגים מטעים כלפי הלקוחות, ונטען בפניהם כי זירת הסוחר מפוקחת על ידי הרגולטור הבריטי ( (FCAכדי לשכנע אותם להשקיע בזירה. בנוסף, הזירה התערבה במסחר של לקוחות החברה, במטרה לגרום להפסדים בחשבונות שתורגמו לרווחים של החשודים.

ממצאי החקירה העלו כי במהלך התקופה בה פעלה הזירה, גוייסו על ידי החשודים כספים מ - 17 לקוחות, לכל הפחות בהיקף של מאות אלפי שקלים.