במסגרת שיתוף פעולה בין משטרת ישראל למשטרת צרפת, נחקרת פרשת הונאת משקיעים שבה מעורבים ארבעה חשודים שעלו לישראל מצרפת. החקירה מתנהלת בצרפת בשיתוף ארגון היורופול ורשויות אכיפת החוק במדינות נוספות, והובילה לבקשה לחיקור דין שהועברה למפלג ההונאה של מחוז תל אביב.

במהלך הימים האחרונים עוכבו ארבעת החשודים – תושבי תל אביב – בגין חשד לעבירות מרמה והלבנת הון. במהלך חיפוש בביתו של אחד מהם אותרו כ-500 אלף ש"ח במזומן, בשקלים ובמטבע חוץ, וכן מסמכים רבים שעשויים להיות רלוונטיים לחקירה.
 

החשודים נחקרו במפלג ההונאה של מחוז תל אביב ושוחררו בתום חקירתם. החקירה מתבצעת בתיאום עם מחלקת התיאום המבצעי (מת"מ) של חטיבת המודיעין במשטרת ישראל.
 

רק לאחרונה פרסמנו אודות איש העסקים הישראלי שהסתבך בעבירות הונאה של חברות פיננסים ובתי השקעות ויוסגר לארה"ב. בישראל היה את המקרה הידוע של הונאת המשקיעים בחברת "שורט טרייד", כאשר רק לאחרונה הסתיימה תביעה בנושא. כמו כן, דיווחנו כי חקירה של הונאת משקיעים ב-31 מיליון דולר, הסתיימה לאחרונה בלהב 433 וממצאיה הועברו לפרקליטות.