משפט

רשות המסים חוקרת: איש עסקים מוכר העלים עשרות מיליונים

הרשות טוענת כי איש העסקים הידוע הציג מצגים כוזבים והסתיר הכנסות באמצעות נאמנויות בחו״ל. בית המשפט שחרר אותו בערבות גבוהה והטיל עיקולים על שבעה נכסים בכפר שמריהו, הרצליה ותל אביב

דסק משפט | 16/11/2025 16:59 1

איש עסקים (אילוסטרציה) (צילום צילום מסך)

רשות המסים מנהלת חקירה רחבה נגד איש עסקים מוכר, הפועל בענפי הנדל"ן והיהלומים. האיש, תושב יישוב אמיד בשרון, נחקר בחשד שהסתיר הכנסות וגרם לאי תשלום מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

על פי הפרסום ב"כלכליסט", במסגרת חקירה סמויה של פקיד שומה חקירות תל אביב, עלה כי החשוד בשנות ה-60 לחייו, דיווח כי העתיק את מגוריו למדינה באזור הקריביים, אף שבני משפחתו מתגוררים בישראל מאז שנות ה-90.

ממצאי החקירה מצביעים על חשד לכך שהקים נאמנויות בחו״ל והציג לפקיד השומה מצגים כוזבים לגבי הנהנים, תושבי ישראל, כדי למנוע מהרשות לאתר את הנאמנויות ואת ההכנסות שהועברו אליהן. לפי החומר שנבדק, המצגים הוצגו בצירוף תצהיר כוזב ותשובות כוזבות ליחידות החקירה, ובהם נוצרה תמונה כספית שהעלימה מהרשות את החיוב במס.

חוקרי הרשות הגיעו לביתו של החשוד, ערכו חיפוש ותפסו מסמכים וחומרים נוספים. בהמשך הוא עוכב לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים. בית משפט השלום בתל אביב הורה על הפקדת ערבות בסך שלושה מיליון שקלים והטיל צווי עיקול האוסרים על ביצוע פעולות בשבעה נכסים שבבעלותו בכפר שמריהו, הרצליה ותל אביב.

בפרשה אחרת, רשות המסים עצרה בשבוע שעבר חשוד נוסף במסגרת חקירה גדולה המתנהלת בחודשים האחרונים, סביב חשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.

החשוד, סויטאת ראפט, הינו תושב עספיא ובעלים של חברה בשם "טיק טוק הובלות בע"מ". על פי החשד, הוא קשור באופן הדוק לרשת של חברות שנוהלה על ידי רו"ח נביל ואכים ובעל חברת "מ. א. האלופים בע"מ" – מוחמד אמון. אמון וואכים נעצרו בינואר האחרון ושוחררו בתנאים מגבילים.

על פי החשד, ראפט היה גורם מרכזי בהזנת חברת "מ. א. האלופים" וחברות נוספות ברשת בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקל בשנים 2023 – 2024, תוך חשד להלבנת כספים בסך עשרות מיליוני שקל באמצעות נש"פים (צ'יינג'ים).