פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום חמור נגד עו"ד ורו"ח שמעון כהן, לשעבר בכיר ברשות המסים, ונגד עו"ד אורלי טל, צבי שפץ, חיים סלטר, איש העסקים דוד אפל ושלוש חברות שבשליטת כהן. כתב האישום מפרט מסכת עבירות מס, זיוף, הלבנת הון ועבירות על חוק חדלות פירעון בהיקפי עתק.

על פי כתב האישום, עו"ד כהן ששימש בעברו כסמנכ"ל מקצועי בפועל ומנהל החטיבות המקצועיות ברשות המסים, ניצל את מומחיותו כדי להקים נאמנויות בדויות ולהציג מסמכים כוזבים. מעשים אלו איפשרו ללקוחותיו להתחמק מתשלום מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים, תוך שהוא מסתיר הכנסות אישיות בעשרות מיליוני שקלים ומלבין כספים בהיקף של כ-50 מיליון שקלים.

כהן וטל מואשמים כי יחד עם לקוחם, צבי שפץ, זייפו ב-2016 שטר נאמנות שתואר כאילו נערך ב-2005. השלושה גייסו את חיים סלטר, שקיבל 15 אלף דולר כדי להציג עצמו בכזב כיוצר הנאמנות, במטרה להלבין נכסים מוצהרים בשווי 20 מיליון דולר. בפרשה נוספת נטענה הונאה דומה עם נאמנות פיקטיבית משנת 1990 בהיקף מוצהר של 20 מיליון ליש"ט, עבורה גבה כהן 300 אלף דולר במזומן שלא דווחו.

בשנת 2018 תיווכו כהן ואפל בעסקה למכירת אחזקות בחברה זרה בסך 563.5 מיליון אירו. כהן קיבל עמלת תיווך של כ-8.45 מיליון אירו לחשבון בנק בשווייץ ולא דיווח עליה. במקביל, סייע כהן לאפל, שהיה שרוי בהליכי חדלות פירעון וכינוס נכסים להבריח מיליוני שקלים מחלקו בעמלה באמצעות הסכמי הלוואה פיקטיביים דרך בני משפחתו.

עוד ב-

צו מיידי חמור: מסעדה מוכרת בתל אביב נסגרה

לכתבה המלאה

לנאשמים מיוחסות עבירות חמורות של קבלת דבר במרמה, זיוף בנסיבות מחמירות, סיוע להסתרת נכסי חייב, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות הלבנת הון. התיק נחקר במשותף על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב וחיפה ברשות המסים, לצד הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.