רשות המסים התירה לפרסום היום (ראשון) על חקירתו של עו"ד דורון לוי ומעצרו בפרשת האחים דיין בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא לרשות המסים ובכך להתחמק מתשלום מסים בסך של מאות מיליוני שקלים.

בנוסף, נחקר לוי על שיבוש הליכי חקירה כאשר יצר קשר עם המעורבים בפרשה, כאשר הוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים משה ואיציק דיין, וזאת לאחר 45 יום מתחילת הפרשה.

כמצוין בבקשת המעצר שלו שהוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב, לוי הוא עורך דין ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן. לפי החשד, מדובר בעבירות מס במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית.

במחצית החודש הקודם, הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו. כמפורט בבקשה, בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות.

כאמור, הותר לפרסום עתה כי עורך הדין דורון לוי מתל-אביב נחקר, נעצר ושוחרר בערבות  בפרשת בפרשת האחים דיין וחשד בהעלמת מס של מיליוני שקלים. מחומרי החקירה עולה תמונה לפיה האחים דיין הציגו מצג שווא לפיו נכסיהם הרבים בגובה של מאות מיליוני שקלים מוחזקים בנאמנות על ידי תושב צרפתי כבן 90, שהינו חמו לשעבר של איציק דיין, אשר הכנסותיו זעומות, וכל זאת כדי להתחמק מתשלומי מסים בישראל.