הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור של משרד המשפטים מפרסם כי נעצרה כנופיה צרפתית-ישראלית שהלבינה 38 מיליון יורו באמצעות "הונאת מנכ"ל". "הונאת מנכ"ל" היא שיטה במסגרתה פונים אלמונים בדואר אלקטרוני לעובדים בחברות גדולות, ובאמצעות התחזות למנכ"ל חברה, מבקשים מגורמי הנהלת החשבונות להעביר כספים למטרות עסקיות. השיטה הפכה במרוצת השנים לכלי עוקץ מוכר, שגם החברות הגדולות ביותר עלולות ליפול בו.  

הרשת הפלילית, המורכבת מאזרחים צרפתים וישראלים, פנתה לחברות הממוקמות בצרפת. בתחילת דצמבר 2021, אחד החשודים התחזה למנכ"ל חברה המתמחה בתחום עיבוד המתכות, שבסיסה בצפון-מזרח צרפת. הרמאי ביקש מרואה החשבון של החברה לבצע העברה דחופה וסודית של 300,000 יורו לבנק בהונגריה. ההונאה התגלתה מספר ימים לאחר מכן כאשר רואה החשבון ניסה לבצע העברה של 500,000 יורו.

החברה הגישה תלונה, והחוקרים גילו לאחר מכן כי השיחה של המנכ"ל הגיעה ממספר בישראל. הונאה נוספת הייתה באותו החודש מול יזם נדל"ן מפריז והפעם החשודים התחזו לעורכי דין וטענו שהם עובדים בחברת רואי חשבון צרפתית מוכרת. לבסוף הם הצליחו למנהל הכספים להעביר מיליוני יורו לחו"ל. בסך הכול, החשודים הונו את החברה בכמעט 38 מיליון יורו תוך ימים ספורים.

עוד ב-

רשות המסים חשפה הונאת ענק: מי העלים 3 מיליון שקל?

לכתבה המלאה

בינואר 2022 חברת הנדל"ן הגישה תלונה ונחשף הקשר בין שתי ההונאות. חילופי המידע ושיתוף הפעולה הבינלאומי שנוצר על ידי היורופול הובילו לגילוי של שותפים שיטות פעולה וכספים. במסגרת החקירה נתפסו כספים בקרואטיה, הונגריה ופורטוגל. בפעילות מבצעית שהתרכזה בחמישה ימי פעילות בין ינואר 2022 לינואר 2023 בצרפת ובישראל נעצרו שמונה חשודים בשתי המדינות, נתפס ציוד אלקטרוני, כלי רכב, וכ-5.5 מיליון יורו.